亿田智能:《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》

浙江亿田智能厨电股份有限公司
章 程
二〇二五年一月

目录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股 份 ......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会 ......6
第一节 股东......6
第二节 股东会的一般规定......9
第三节 股东会的召集......12
第四节 股东会的提案与通知......14
第五节 股东会的召开......15
第六节 股东会的表决和决议......18
第五章 董事会 ......22
第一节 董事......22
第二节 董事会......25
第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会 ......32
第一节 监事......32
第二节 监事会......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34
第一节 财务会计制度......34
第二节 内部审计......37
第三节 会计师事务所的聘任......38
第九章 通知和公告 ......38
第一节 通知......38
第二节 公告......39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39
第一节 合并、分立、增资和减资......39
第二节 解散和清算......40
第十一章 修改章程 ......42
第十二章 附则 ......42
第一章 总则
第一条 为维护浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由浙江亿田电器有限公司依法整体变更设立。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330683768696455K。
第三条 公司于 2020 年 9 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中
国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 26,666,700 股，于 2020 年12 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称：浙江亿田智能厨电股份有限公司
英文全称：Zhejiang Entive Smart KitchenAppliance Co., Ltd.
第五条 公司住所：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号。
第六条 公司注册资本为人民币 13,846.2691 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助理。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进繁荣与发展。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；电热食品加工设备生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；家具制造；家具销售；家居用品制造；家居用品销售；燃气器具生产；金属制日用品制造；日用品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；灯具销售；电子产品销售；汽车零部件及配件制造；家具零配件销售；家用电器零配件销售；气体、液体分离及纯净设备制造 ；气体、液体分离及纯净设备销售；太阳能发电技术服务；厨具卫具及日用杂品研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；电热食品加工设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；企业管理咨询；企业总部管理；市场营销策划；会议及展览服务；专业设计服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；供应链管理服务；住房租赁；以自有资金从事投资活动；国内货物运输代理；日用电器修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：嵊州市浦东五路 36号）。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集
中存管。
第十九条 公司设立时的发起人及其认购的股份数量、出资方式和出资时间如
下：
序 公司设立时 占公司设立
号 发起人姓名或名称 认购的股份 时总股本的 出资方式 出资时间
数（万股） 比例（%）
1 浙江亿田投资管理有限
5,440.000 68.0000 净资产折股 2017 年 10 月 25 日
公司
2 嵊州市亿旺投资管理合
400.000 5.0000 净资产折股 2017 年 10 月 25 日
伙企业（有限合伙）
3 嵊州市亿顺投资管理合
400.000 5.0000 净资产折股 2017 年 10 月 25 日
伙企业（有限合伙）
4 台州和惠投资合伙企业
200.000 2.5000 净资产折股 2017 年 10 月 25 日
（有限合伙）
5 三花控股集团有限公司 120.000 1.5000 净资产折股 2017 年 10 月 25 日
6 美盛控股集团有限公司 120.000 1.5000 净资产折股 2017 年 10 月 25 日
7 陈月华 326.672 4.0834 净资产折股 2017 年 10 月 25 日
8 孙伟勇 300.000 3.7500 净资产折股 2017 年 10 月 25 日
9 孙吉 320.000 4.0000 净资产折股 2017 年 10 月 25 日
10 丁敏华 120.000 1.5000 净资产折股 2017 年 10 月 25 日
11 赵静 100.000 1.2500 净资产折股 2017 年 10 月 25 日
12 陈金玉 60.000 0.7500 净资产折股 2017 年 10 月 25 日
13 王晖 33.336 0.4167 净资产折股 2017 年 10 月 25 日
14 景莲娟 20.000 0.2500 净资产折股 2017 年 10 月 25 日
15 郑志坤 10.000 0.1250 净资产折股 2017 年 10 月 25 日

16 孔复芹 6.664 0.0833 净资产折股 2017 年 10 月 25 日
17 孙为祥 6.664 0.0833 净资产折股 2017 年 10 月 25 日
18 傅海忠 6.664 0.0833 净资产折股 2017 年 10 月 25 日
19 孙伟根 6.664 0.0833 净资产折股 2017 年 10 月 25 日
20 吕玉萍 3.336 0.0417 净资产折股 2017 年 10 月 25 日
合计 8,000.000 100.0000 - -
第二十条 公司股份总数为 138,462,691 股，全部为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、补偿、贷款或其他财务资助形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何 资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决 议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的 累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分 之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人员 应当承担赔偿责任。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；