景兴纸业:八届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-004
浙江景兴纸业股份有限公司
八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 27 日向全体监
事以电子邮件方式发出的召开八届监事会第十二次会议通知，公司八届监事会第十
二次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的监事为 3
人，实际参加本次会议表决的监事为 3 人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司景兴控股(马)有限公司向中国进出口银行浙江省分行申请最高不超过 7.5 亿人民币的境外投资固定资产类贷款提供担保，马来西亚景兴将根据项目建设进度和实际资金需求分次提款，贷款期限不超过 96 个月。并同意将该事项提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的公告》，公告编号：临 2024-005。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司监事会
二〇二五年一月四日