海能达:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-001
海能达通信股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议以
电子邮件及电话的方式于 2024 年 12 月 30 日向各位董事发出。经全体董事同意，豁
免本次会议通知期限。
2.本次董事会于 2025 年 1 月 2 日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表
决方式出席会议的董事 4 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事孔英、独立董事李强。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，以及监事谌军波、罗俊平、朱德友列席本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司为子公司提供担保
的议案》。
本次为子公司东莞海能达通信有限公司提供担保，有利于子公司顺利融资满足经营需求，不存在损害公司及股东的利益的情形，故同意本次担保事项。
《关于子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-002）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第
一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2025 年 1 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，股权登记
日为 2025 年 1 月 14 日。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）详
见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2025 年 1 月 2 日