劲仔食品:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-001
劲仔食品集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 30 日通过电子邮件、
电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2025 年 1 月 2 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46
楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情
况。
4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》
根据公司整体规划和未来经营发展需要和场地建设进度，进一步优化公司资源配置，合理推进生产基地的产能扩张进度，提升运营效率，提高募集资金的使用效率，充分发挥产业上下游优势，同时提升吸引研发人才的能力，提高竞争力，公司募投项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”及“新一代风味休闲食品研发中心项目”本次变更前实施主体为全资子公司平江县劲仔食品有限公司、湖南咚
咚食品有限公司，现拟变更为全资子公司平江县劲仔食品有限公司、北海市劲仔食品有限公司作为实施主体，实施地点变更为平江高新技术产业园区、北海市海城区（北海经济技术开发区）台湾路 6 号新元科技园。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司部分募投项目变更实施主体和实施地点的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
公司及子公司根据公司业务发展及生产经营需要，预计在 2025 年度将向关
联方发生的日常关联交易总额不超过 16,800 万元（含税）人民币，关联交易主要内容包括采购商品、销售商品。其中，向平江县源本生态农业农民专业合作社、湖南咚咚现代农业发展有限公司、湖南植丫丫食品有限公司分别采购原材料鹌鹑蛋及采购素肉等产品，预计交易金额分别不超过 4,000 万元、10,000 万元、2,600万元；向湖南植丫丫食品有限公司销售商品，预计交易金额不超过 200 万元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于日常关联交易预计的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事周劲松、刘特元回避
表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事全体成员同意该议案。
（三）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
公司一名员工于 2024 年离职而不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 25,000 股需由公司回购注销。本次回购注销股份总数为 25,000股，约占公司当前股本总额的 0.0055%。本次回购注销完成后，公司股本总额将由 450,919,159 股减至 450,894,159 股。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整 2023 年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会全体成员同意该议案。
（四）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回
购价格的议案》
公司于 2024 年 4 月 30 日实施了 2023 年年度权益分派，每股现金红利为 0.30
元/股（现金红利为 0.297732 元/股，按四舍五入后计算）；于 2024 年 9 月 26 日
按照每股现金红利以 0.1 元/股（现金红利为 0.0992549 元/股，四舍五入）实施完毕 2024 年半年度权益分派业务。因此根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定，调整后的回购价格应为 6.96 元/股＝7.36 元/股-0.30 元/股-0.1元/股，加银行同期存款利息之和。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整 2023年限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会全体成员同意该议案。
（五）审议通过《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
因公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象于
2024年离职，公司回购注销离职员工已获授但尚未解除限售的限制性股票25,000股。回购注销完成后，股本总额将由 450,919,159 股减至 450,894,159 股，注册资本由 450,919,159 元减至 450,894,159 元。根据《公司法》等相关规定，对《公司章程》中涉及注册资本、总股本的条款做相应修订。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司于 2025 年 1 月 20 日 15:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东
大会审议本次会议相关议案，本次股东大会的现场召开地点为劲仔食品集团股份
有限公司万达广场 A 座 46 楼会议室；股权登记日为 2025 年 1 月 15 日。具体详
见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3、公司第三届董事会独立董事专门委员会第二次会议决议。
特此公告。
劲仔食品集团股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 3 日