今世缘:江苏今世缘酒业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-038
江苏今世缘酒业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年12月31日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年12月28日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。
本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下：
一、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案》
本议案涉及关联交易，已经独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事一致同意提交本次董事会审议，关联董事均已回避表决。表决结果如下：
议案 序号 关联人 同意 反对 弃权 审议 备注
名称 结论
关联董事顾祥悦先生、吴建峰先
1.01 江苏国缘宾馆 4 0 0 通过 生、鲁正波先生、周亚东先生、
有限公司 王卫东先生、徐亚盛先生、周辉
先生回避表决
《关于预 1.02 江苏聚缘机械 11 0 0 通过
计2025 设备有限公司
年度日常 关联董事顾祥悦先生、吴建峰先
关联交易 1.03 江苏天源玻璃 4 0 0 通过 生、鲁正波先生、周亚东先生、
金额的议 制品有限公司 王卫东先生、徐亚盛先生、周辉
案》 先生回避表决
关联董事顾祥悦先生、吴建峰先
1.04 淮安安东投资 4 0 0 通过 生、鲁正波先生、周亚东先生、
发展有限公司 王卫东先生、徐亚盛先生、周辉
先生回避表决
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易金额的公告》。
二、审议通过了《<2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。
三、备查文件
1.第五届董事会第十一次会议决议；
2.第五届董事会独立董事专门会议审核意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二五年一月一日