华海诚科:江苏华海诚科新材料股份有限公司2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-062
江苏华海诚科新材料股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）日常性关联交易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，公司对关联方不会形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本 次日常关联交易预计金额合计为人民币 5,900.00 万元。关联董事韩江龙、成兴明、 陶军回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律 法规的规定。
公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议
审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司全体独立董事认为： 公司及子公司 2025 年度预计发生的各类日常关联交易系实际经营业务开展所需， 有利于公司与相关关联方合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务。
关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖。因此，我们同意将该议案及事项提交公司董事会审议。如有涉及关联董事的，该关联董事应在审议上述议案时回避表决。
本次日常关联交易额度的预计事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东将进行回避表决。
（二）2025 年度日常关联交易预计金额及类别
单位：万元 币种：人民币
2024 年 1
占同类 月至 11 占同类 本次预计金额
关联交 关联人 2025 年度 业务比 月份关联 业务比 与上年实际发
易类别 预计金额 例 人累计已 例 生金额差异较
（%） 发生的交 （%） 大的原因
易金额
银河微电及其控 1,800.00 6.43 774.99 2.77 预计新增销售
向关联 制的企业
人销售 江苏尊阳电子科 600.00 2.14 223.19 0.80 预计新增销售
产品、 技有限公司
商品 衡所华威电子有 500.00 1.79 - - 预计新增销售
限公司
小计 2,900.00 - 998.18 - -
连云港华威硅微 2,500.00 14.32 1,366.90 7.83 预计新增采购
向关联 粉有限公司 需求
人购买 衡所华威电子有 500.00 2.86 - - 预计新增采购
原材料 限公司 需求
小计 3,000.00 - 1,366.90 - -
合计 5,900.00 - 2,365.08 - -
注1：本次关联交易预计金额占同类业务比例=本次预计金额/2023年度同类业务的发
生额；
注2：在上述关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下
的不同关联方人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调
剂）；
注3：2024年年初至11月份与关联人累计已发生的交易金额未经审计，具体以经审计
的公司 2024 年年度报告披露数据为准；
注4：以上数据均为不含税金额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币
2024 年预计金 2024 年 1-11 月 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 额 份发生金额 发生金额差异较
（未经审计） 大的原因
向关联人购买 连云港华威硅 2,000.00 1,366.90
原材料 微粉有限公司
小计 2,000.00 1,366.90
华天科技及其 2,820.00 1,473.70 根据公司业务需
控制的企业 求并结合市场情
向关联人销售 银河微电及其 1,900.00 774.99 况按照可能发生
产品、商品 控制的企业 关联交易的金额
江苏尊阳电子 600.00 223.19 上限进行预计
科技有限公司
小计 5,320.00 2,471.88
合计 7,320.00 3,838.78
注1：以上数据均为不含税金额。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、常州银河世纪微电子股份有限公司
注册资本：12,890.2949 万元人民币
企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）
注册地址：常州市新北区长江北路 19 号
法定代表人：杨森茂
成立日期：2006-10-08
主要股东：常州银河星源投资有限公司持股 31.61%；ACTION STARINTERNATIONAL LIMITED 持股 26.74%；常州银江投资管理中心（有限合伙）持股 6.35%；常州银冠投资管理中心（有限合伙）持股 4.27%。（依据该公司披露的 2024 年第三季度报告）
经营范围：片式二极管、半导体分立器件、集成电路、光电子器件及其他电子器件、电力电子元器件、半导体芯片及专用材料的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：常州银河世纪微电子股份有限公司法定代表人及实际控制人杨森茂先生持有江苏华海诚科新材料股份有限公司 6.68%股份。

最近一个会计年度主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为
199,028.29 万元，净资产为 131,770.89 万元；2023 年度营业收入为 69,526.51 万
元，净利润为 6,405.23 万元。（前述财务数据已经审计）
2、江苏尊阳电子科技有限公司
注册资本：41,812 万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：江阴市华士镇向阳村环村东路 1 号
法定代表人：张伟
成立日期：2021-05-12
主要股东：江阴淳阳企业管理合伙企业（有限合伙）持股 29.5513%；江苏新潮创新投资集团有限公司持股 19.1333%；江阴市金融投资有限公司持股14.2854%；江苏向阳集团有限公司持股 8.3724%；江阴市凝秀建设投资发展有限公司持股 7.1750%；江阴盛阳企业管理合伙企业（有限合伙）持股 6.8760%；江阴铮阳企业管理合伙企业（有限合伙）持股 5.4530%。
经营范围：许可项目：国营贸易管理货物的进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；模具制造；模具销售；塑料制品销售；橡胶制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：原江苏华海诚科新材料股份有限公司董事贺敏女士曾任江苏尊阳电子科技有限公司董事。2024 年 4 月起，贺敏女士不再担任江苏尊阳电子科技有限公司董事，但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司《关联交易管理制度》的相关规定，在相关安排实施后 12 个月内公司与江苏尊阳电子科技有限公司发生的交易仍比照关联交易审议与披露。
密，不便对外披露。
3、连云港华威硅微粉有限公司
注册资本：329.975 万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：东海县张湾乡四营工业园区张洪公路北
法定代表人：寇恒志
成立日期：2003-07-02
主要股东：连云港华威新材料有限公司持股 100%
经营范围：硅微粉制造；打饼机配件加工；化工原料、化工产品、机械设备销售；房屋出租；信息咨询服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：连云港华威硅微粉有限公司实际控制人李宝兵先生是公司实际控制人韩江龙先生的妹夫。
最近一个会计年度主要财务数据：基于上述公司为非上市公司，财务数据保密，不便对外披露。
4、衡所华威电子有限公司
注册资本：8,659.0868 万元人民币