郴电国际:郴电国际第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-050
湖南郴电国际发展股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2024 年12 月30日以现场方式在郴州市万国大厦十三楼本公司会议室召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事一致推选周帮洪先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长
的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事审议和表决，选举董事周帮洪先生（曾用名：周邦洪）为公司第七届董事会董事长，董事雷运明先生为第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
周帮洪先生、雷运明先生简历详见附件。
议案的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员及召集人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事审议和表决，选举董事会各专门委员会成员如下：
1.战略委员会：召集人：周帮洪，委员：雷运明、蒋乐江（职工董事）、肖媛（外部董事）、葛玉辉（独立董事）、周浪波（独立董事）、李 锦（独立董事）；
2.审计委员会：召集人：周浪波，委员：周帮洪、葛玉辉；
3.提名委员会：召集人：李 锦，委员：周帮洪、周浪波；
4.薪酬与考核委员会：召集人：葛玉辉，委员：雷运明、李 锦。
议案的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任雷运明先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
议案的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任吴荣先生（简历详见附件）
为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
吴荣先生已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
董事会秘书吴荣先生的联系方式如下：
电话：0735-2339276
邮箱：wrcdgj@163.com
地址：郴州市青年大道 5 号万国大厦 13 楼
邮政编码：423000
议案的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、安全总监的议案》
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任黄德洪先生、李峰先生、何红丹女士为公司副总经理，李峰先生为公司财务总监（兼），唐丁顺先生为安全总监（以上高级管理人员简历详见附件）。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
议案的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会决议，同意聘任李顺林先生为公司证券事务代表（简历详见附件）。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
李顺林先生尚未取得上海证券交易所主板董事会秘书资格证书，已承诺将参加最近一期上海证券交易所主板董事会秘书任职资格培训。
证券事务代表李顺林先生的联系方式如下：
联系电话：0735-2339232
传真：0735-2339206
邮箱：cdgj-zqb@163.com
联系地址：郴州市青年大道 5 号万国大厦 13 楼
议案的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日
附件：
一、董事长和副董事长简历：
1.周帮洪（曾用名：周邦洪），男，1971 年 9 月出生，本科文化。
1990 年7月至1995年7 月任安仁县竹山乡团委书记；1995年7 月至1998
年 3 月任安仁县竹山乡副乡长；1998 年 3 月至 2001 年 9 月任安仁县清
溪乡副乡长；2001 年 9 月至 2004 年 2 月任安仁县承坪乡党委委员、副
乡长；2004 年 2 月至 2005 年 1 月任安仁县安平镇党委副书记、政协联
络组长；2005 年 1 月至 2006 年 9 月任安仁县安平镇党委副书记、镇长；
2006 年9月至2011年4 月任安仁县安平镇党委书记；2011年4 月至2013年 10 月任安仁县工业园区管委会主任、县委办副主任（兼）；2013 年
10 月至 2016 年 9 月任安仁县工业集中区党工委书记、管委会主任；2016
年 9 月至 2016 年 11 月任汝城县人民政府副县长候选人；2016 年 11 月
至 2019 年 7 月任汝城县人民政府副县长；2019 年 7 月至 2021 年 7 月任
汝城县委常委，统战部长；2021 年 7 月至 2021 年 10 月任汝城县委常委，
县人民政府副县长（常务）候选人；2021 年 10 月至 2022 年 8 月任汝城
县委常委，县人民政府副县长（常务）；2022 年 8 月至 2024 年 11 月任
郴州市住房公积金管理中心党组书记 ；2024 年 11 月至今任郴电国际党委书记。
周帮洪先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

2.雷运明，男，1969 年 8 月出生，大学文化。1996 年 5 月至 1998
年 6 月任郴州市财办综合科副科长；1998 年 6 月至 2002 年 7 月任郴州
市财办内贸科科长；2002 年 7 月至 2003 年 2 月任郴州市经贸委企业改
革科科长；2003 年 2 月至 2005 年 2 月任郴州市经贸委综合科科长；2005
年 2 月至 2005 年 6 月任郴州市国资委正科级干部；2005 年 6 月至 2005
年 9 月任郴州市国资委产权管理科科长；2005 年 9 月至 2007 年 1 月任
郴州市国资委助理调研员兼产权管理科科长；2007 年 1 月至 2007 年 12
月任郴州市国资委副调研员；2007 年 12 月至 2017 年 12 月任郴州市国
资委党委委员、副主任（2008.02 任命）；2017 年 12 月至 2019 年 9 月
任郴州市残联党组成员、副理事长；2019 年 9 月至 2019 年 11 月任郴电
国际党委副书记；2019 年 11 月至今任郴电国际党委副书记、副董事长、总经理。
雷运明先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。
二、高级管理人员及证券事务代表简历
1.吴荣，男，1974 年 6 月出生，大学文化，政工师。1997 年至 2002
年任郴州市苏仙区岗脚中学、桥口镇中学教师；2002 年 11 月至 2004 年
6 月在永兴县水利电力有限责任公司工作；2004 年 6 月至 2011 年 9 月任
郴电国际办公室文秘专责；2011 年 9 月至 2011 年 11 月任郴电国际纪委
委员；2011 年 11 月至 2017 年 1 月任郴电国际纪委委员、办公室副主任
（主持工作）；2017 年 1 月至 2019 年 9 月任郴电国际纪委委员、办公
室主任；2019 年 9 月至 2020 年 5 月任郴电国际董事、董事会秘书、办
公室主任；2020 年 5 月至 2021 年 4 月任郴电国际董事、董事会秘书；
2021 年 4 月至今任郴电国际党委委员、董事、董事会秘书。
2.黄德洪，男，1972 年 10 月出生，大学文化，电气工程师。1994
年 8 月参加工作，2000 年 1 月至 2000 年 9 月任宜章县电力总公司梅田
供电所副所长；2000 年 9 月至 2002 年 10 月任宜章县电力总公司麻田供
电所所长；2002年10月至2004年7月任宜章县电力总公司用电科科长；
2004 年 7 月至 2018 年 9 月任郴电国际宜章分公司党总支书记、经理；
2018 年 9 月至 2019 年 9 月任郴电国际郴州分公司党总支书记、经理；
2019 年 9 月至 2021 年 6 月任郴电国际党委委员、副总经理、郴州分公
司经理；2021 年 6 月至今任郴电国际党委委员、副总经理。
3.李峰，男，1974 年 11 月出生，大学文化，会计师。1995 年 7 月
参加工作，2000年9月至2002年10月任郴州市财政局综合规划科科员 ；
2002 年 10 月至 2004 年 7 月任郴州市财政局综合规划科副主任科员 ；
2004 年 7 月至 2004 年 12 月任郴州市财政局统计评价科副科长 ；2004
年12月至2005年7月任郴州市财政局国库科副科长；2005年7月至2008
年 7 月任郴州市政府采购办公室副主任 ；2008 年 7 月至 2010 年 8 月任
郴州市财政局企业科副科长 ；2010 年 8 月至 2013 年 3 月任郴州市财政
局教科文科科长 ；2013 年 3 月至 2019 年 5 月任郴州市财政局社会保障
科科长 ；2019 年 5 月至 2019 年 9 月任郴州市财政局企业科科长 ；2019
年 9 月至 2019 年 11 月任郴电国际财务总监人选；2019 年 11 月至今任
郴电国际财务总监。
4.何红丹，女，1973 年 12 月出生，大学文化，高级电气工程师。
1996 年 8 月参加工作，1997 年 9 月至 2000 年 3 月任郴州市电力公司总
工办继电保护专责；2000 年 3 月至 2002 年 9 月任郴州市电力公司生产
科继电保护专责；2002 年 9 月至 2004 年 7 月任郴州市电力公司生产科
副科长；2004 年 7 月至 2010 年 5 月任郴电国际郴州分公司生产科科长；
2010 年 5 月至 2014 年 6 月任郴电国际郴州分公司企管科科长；2014 年
6 月至 2018 年 3 月任郴电国际郴州分公司审计监察科科长；2018 年 3 月
至 2019 年 2 月任郴电国际工程建设部临时负责人；2019 年 2 月至 2021
年 7 月任郴电国际工程建设部副经理(主持工作)；2021 年 4 月至 2021
年 7 月任郴电国际职工监事、工程建设部副经理(主持工作)；2021 年 7月至 2023 年 1 月任郴电国际职工监事、副总工程师、生产技术部经理；
2023 年 1 月至 2024 年 11 月任郴电国际职工监事、副总工程师；2024 年
12 月至今任郴电国际党委委员、职工监事、副总工程师。
5.唐丁顺，男，1967