昆工科技:2024年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-124
昆明理工恒达科技股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事朱承亮先生（董事长郭忠诚先生因其他工作原因不能主持会议，由半数以上董事推举董事朱承亮先生主持）。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数45,139,736 股，占公司有表决权股份总数的 41.5683%。其中参与本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表合计 4 名，持有表决权的股份总数 42,920,092股，占公司有表决权股份总数的 39.5243%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数2,219,644 股，占公司有表决权股份总数的 2.0440%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事郭忠诚先生因其他工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司拟向恒丰银行股份有限公司昆明分行申请授信
额度并由公司及关联方提供担保的议案》
1.议案内容：
为补充生产经营所需的流动资金，公司全资子公司嵩明理工恒达新材料科 技有限公司（以下简称“子公司”）拟向恒丰银行股份有限公司昆明分行申请授
信 1000 万元，额度期限 12 个月，产品为中长期流动资金贷款，业务期限不超
过 18 个月。担保方式为公司连带责任保证担保，公司实际控制人郭忠诚先生提 供全额连带责任保证担保。公司及郭忠诚先生提供担保为无偿担保，不向子公 司收取任何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。
在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人确定的授权代理 人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关合同及文件。
2.议案表决结果：
同意股数 45,092,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8948%；
反对股数 47,486 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1052%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东郭忠诚先生为本次贷款无偿提 供连带责任保证担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。
（二）审议通过《关于子公司拟向民生银行股份有限公司昆明分行申请授信
额度并由公司及关联方提供担保的议案》
1.议案内容：
为补充生产经营所需的流动资金，公司全资子公司晋宁理工恒达科技有限 公司（以下简称“子公司”）拟向民生银行股份有限公司昆明分行申请授信额度 3000 万元，期限 12 个月，产品为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、 信用证等。担保方式为公司连带责任保证担保，公司实际控制人郭忠诚先生提 供全额连带责任保证担保。公司及郭忠诚先生提供担保为无偿担保，不向子公 司收取任何担保费用。具体内容以所签订的合同为准。
在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人确定的授权代理 人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关合同及文件。
2.议案表决结果：
同意股数 45,092,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8948%；
反对股数 47,486 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1052%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东郭忠诚先生为本次贷款无偿提 供连带责任保证担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 《关于 3,869,950 98.7878% 47,486 1.2122% 0 0.0000%
子公司
拟向恒
丰银行
股份有
限公司
昆明分
行申请

授信额
度并由
公司及
关联方
提供担
保的议
案》
（二） 《关于 3,869,950 98.7878% 47,486 1.2122% 0 0.0000%
子公司
拟向民
生银行
股份有
限公司
昆明分
行申请
授信额
度并由
公司及
关联方
提供担
保的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：杨杰群律师、耿春丽律师
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、
有效。
四、备查文件目录
（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会
议决议》；
（二）《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明理工恒达科技股份有限公 司 2024 年第六次临时股东会的法律意见》。
昆明理工恒达科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日