宸展光电:2024年第四次临时股东大会决议的公告

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-130
宸展光电（厦门）股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 12月 30 日（星期一）16:00
（2）网络投票时间：2024 年 12月 30 日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午
9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
具体时间为 2024 年 12月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：董事长蔡宗良先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计95人，代表股份总数 69,540,352 股，占公司有表决权股份总数的 39.8103%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表 3人，代表股份总数 52,985,369股，占公司有表决权股份总
数的 30.3329%；通过网络投票的股东 92 人，代表股份 16,554,983 股，占公司有表决权
股份总数的 9.4774%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 92 人，代表股份1,867,276 股，占公司有表决权股份总数的 1.0690%。其中：参加现场投票表决的中小股东及中小股东代表 2 人，代表股份总数 186,900 股，占公司有表决权股份总数的0.1070%；通过网络投票的中小股东 90 人，代表股份 1,680,376 股，占公司有表决权股份总数的 0.9620%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员均出席了本次会议。
（3）天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议案》
表决情况：同意 69,451,135 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8717%；反对 70,532 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1014%；弃权 18,685股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0269%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,778,059 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.2221%；反对 70,532 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.7773%；弃权 18,685 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0007%。
2、审议并通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东 IPC Management Limited 回避表决。
表决情况：同意16,665,848股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的 99.5458%；反对 56,050 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的0.3348%；弃权 19,985 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的0.1194%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,791,241 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 95.9280%；反对 56,050 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的3.0017%；弃权19,985股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 1.0703%。
3、审议并通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：同意 69,477,635 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9098%；反对 42,732 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0614%；弃权 19,985股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0287%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,804,559 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.6413%；反对 42,732 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.2885%；弃权 19,985 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0703%。
4、审议并通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 69,464,835 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8914%；反对 56,532 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0813%；弃权 18,985股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0273%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,791,759 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.9558%；反对 56,532 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0275%；弃权 18,985 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0167%。
5、审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》
表决情况：同意 69,469,152 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8976%；反对 56,750 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0816%；弃权 14,450股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0208%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,796,076 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.1870%；反对 56,750 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 3.0392%；弃权 14,450 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7739%。
6、审议并通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 69,481,367 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9152%；反对 37,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0542%；弃权 21,285股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0306%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,808,291 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.8411%；反对 37,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 2.0190%；弃权 21,285 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1399%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
2、见证律师姓名：郦苗苗、李静娴。
3、法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于宸展光电（厦门）股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
宸展光电（厦门）股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 31日