海航控股:2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2024-110
海南航空控股股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7,429
其中：A 股股东人数 7,422
境内上市外资股股东人数（B 股） 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 24,634,422,343
其中：A 股股东持有股份总数 24,634,175,483
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 246,860
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
57.0034
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.0029
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0005
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长祝涛先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 6 人，董事丁拥政先生、吴锋先生、邱亚鹏先生、
田海先生、欧哲伟先生、独立董事吴成昌先生因其他公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事会主席杨新莹女士及监事谢明珠女士、
王童先生因其他公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书葛兴峰先生出席本次股东大会；公司总裁余超杰先生、副总裁安
自辉先生、刘伟斌先生列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于子公司购买国产飞机的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 23,932,344,281 97.1509 39,834,027 0.1617 661,997,175 2.6874
B 股 246,860 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股
23,932,591,141 97.1510 39,834,027 0.1617 661,997,175 2.6873
合计：
2、 议案名称：关于公司购买飞机备用发动机的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 23,934,515,697 97.1598 37,125,980 0.1507662,533,806 2.6895
B 股 246,860 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通
股合 23,934,762,557 97.1598 37,125,980 0.1507662,533,806 2.6895
计：
3、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 24,062,224,185 97.6782 49,124,019 0.1994522,827,279 2.1224
B 股 246,860 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股
24,062,471,045 97.6782 49,124,019 0.1994522,827,279 2.1224
合计：
4、 议案名称：关于选举公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 24,075,320,419 97.7313 35,698,660 0.1449523,156,404 2.1238
B 股 246,860 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股
24,075,567,279 97.7314 35,698,660 0.1449523,156,404 2.1237
合计：
5、 议案名称：关于海航航空集团有限公司代关联方偿还债务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,346,362,361 97.9058 104,351,703 1.6098 31,394,989 0.4844
B 股 134,360 54.4276 112,500 45.5724 0 0.0000
普通股
6,346,496,721 97.9041 104,464,203 1.6115 31,394,989 0.4844
合计：
6、 议案名称：关于北京首都航空有限公司以飞机航材抵债暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,353,642,530 98.0181 97,506,463 1.5042 30,960,060 0.4777
B 股 134,360 54.4276 112,500 45.5724 0 0.0000
普通股
6,353,776,890 98.0164 97,618,963 1.5059 30,960,060 0.4777
合计：
7、 议案名称：关于天津航空有限责任公司以房产抵债暨关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,351,405,295 97.9836 99,325,598 1.5323 31,378,160 0.4841
B 股 246,860 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股
6,351,652,155 97.9836 99,325,598 1.5322 31,378,160 0.4842
合计：
8、 议案名称：关于天津航空有限责任公司以飞机航材抵债暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,355,096,327 98.0405 96,221,248 1.4844 30,791,478 0.4751
B 股 134,360 54.4276 112,500 45.5724 0 0.0000
普通股
6,355,230,687 98.0389 96,333,748 1.4860 30,791,478 0.4751
合计：
9、 议案名称：关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,397,712,915 98.6980 59,622,009 0.9197 24,774,129 0.3823
B 股 134,360 54.4276 0 0.0000 112,500 45.5724
普通股
6,397,847,275 98.6963 59,622,009 0.9197 24,886,629 0.3840
合计：
10、 议案名称：关于天津航空有限责任公司以持有的国银金融租赁股份有限
公司股权抵债暨关联交易的议案
审议结果：通过