联盛化学:浙江联盛化学股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-042
浙江联盛化学股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年
12 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一
次临时股东大会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》
的相关规定，公司董事会决定于 2025 年 1 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东
大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、召集人：浙江联盛化学股份有限公司董事会
3、合法、合规性：本次股东大会的召集及召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 1 月 14 日下午 14:30 开始
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1
月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月14日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席或者通过写授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 1 月 8 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 1 月 8 日下午深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省临海市头门港经济开发区东海第三大道 9 号公司会议室。
9、股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以将
临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案
备注
提案 该列打钩的
提案名称
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》 √
累积投票提案（提案 2.00、3.00、4.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数）
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 应选人数
人的议案》 （6）人
2.01 选举牟建宇女士为公司第四届董事会非独立董事 √
2.02 选举俞快女士为公司第四届董事会非独立董事 √

2.03 选举李生先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.04 选举郑锡荣先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.05 选举李建明先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.06 选举周正英女士为公司第四届董事会非独立董事 √
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人 应选人数
的议案》 （3）人
3.01 选举葛昌华先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.02 选举阮涛涛先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.03 选举金礼才先生为公司第四届董事会独立董事 √
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 应选人数
候选人的议案》 （2）人
4.01 选举黄卫国先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
4.02 选举徐雪丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事 √
（2）提案的披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议
审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（3）特别说明
提案 1.00 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过后方可生效。提案 2.00、提案 3.00 的表决结果生效
以提案《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》经股东大会表决通
过为前提。若提案 1.00 经股东大会表决未通过，则提案 2.00、提案 3.00 的表
决结果不生效。
提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00 将采用累积投票方式逐项投票表决，本次
会议应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，
股东大会方可进行表决。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 1 月 13 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。
2、登记地点：
现场登记地点：浙江联盛化学股份有限公司四楼会议室；
信函或者传真登记地点：浙江省临海市头门港经济开发区东海第三大道 9号浙江联盛化学股份有限公司证券部，邮编：317016，传真号码：0576-85589838。
3、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证复印件和委托人持股凭证；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件四）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书（附件四）、法定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》
（附件三），信函或传真须在 2025 年 1 月 13 日 16:00 前送达或传真到公司，以
便确认登记（注明“股东大会”字样）；公司不接受电话登记。
4、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）于会前半小时到场办理登记手续。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
5、会议联系方式：
联系人：周正英

联系传真：0576-85589838
邮箱：lshx@realsunchem.com
联系地址：浙江省临海市头门港经济开发区东海第三大道 9 号浙江联盛化学股份有限公司证券部
邮政编码：317016
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、浙江联盛化学股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
附件四：法定代表人证明书
特此公告。
浙江联盛化学股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“351212”，投票简称为“联盛投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组