达意隆:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-058
广州达意隆包装机械股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一
次会议于 2024 年 12 月 23 日 16:00 在广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公
楼一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事书面同意，本次会议
豁免通知时间要求，会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以专人送达的方式发出。
公司董事共 7 名，参与本次会议表决的董事共 7 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为陆正华女士。公司全体董事推举张颂明先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》
本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：
（1）选举张颂明先生为公司第九届董事会董事长
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）选举陈钢先生为公司第九届董事会副董事长
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司第九届董事会已于 2024年12 月23 日经公司 2024 年第一次临时股东大
会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，董事长为公司法定代表人，董事会同意选举张颂明先生为公司第九届董事会董事长，选举陈钢先生为公司第九届董事会副董事长，任期 2 年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述人员的个人简历详见附件。

2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，经董事长提名，董事会选举产生了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会委员及主任委员。四个委员会及委员任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起 2 年。各委员会组成如下：
（1）战略委员会：选举张颂明先生、陈钢先生、张宪民先生为战略委员会委员，张颂明先生担任主任委员；
（2）审计委员会：选举陆正华女士、肖林女士、黄建水先生为审计委员会委员，陆正华女士担任主任委员；
（3）提名委员会：选举张宪民先生、吴小满先生、黄建水先生为提名委员会委员，张宪民先生担任主任委员；
（4）薪酬与考核委员会：选举黄建水先生、陆正华女士、肖林女士为薪酬与考核委员会委员，黄建水先生担任主任委员。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、财务总监、董事会秘书、审计部经理及证券事务代表的议案》
本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：
（1）聘任张颂明先生为公司总经理
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据公司董事长提名，第九届董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任张颂明先生为公司总经理。本议案已经董事会提名委员会审议通过。
（2）聘任张崇明先生、吴小满先生、王燕囡女士为公司副总经理
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据公司总经理提名，第九届董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任张崇明先生、吴小满先生、王燕囡女士为公司副总经理。本议案已经董事会提名委员会审议通过。
（3）聘任吴小满先生为公司财务总监
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司总经理提名，第九届董事会提名委员会和审计委员会资格审查通过，同意聘任吴小满先生为公司财务总监。本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
（4）聘任王燕囡女士为公司董事会秘书
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据公司董事长提名，第九届董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任王燕囡女士为公司董事会秘书。本议案已经董事会提名委员会审议通过。
王燕囡女士联系方式如下：
办公地址：广东省广州市黄埔区云埔一路 23 号
邮政编码：510530
联系电话：020-62956877
传真号码：020-62956877
电子邮箱：wyn@tech-long.com
（5）聘任王贤明先生为公司审计部经理
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据第九届董事会审计委员会提名及资格审查，同意聘任王贤明先生为公司审计部经理。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（6）聘任冯天璐女士为公司证券事务代表
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
冯天璐女士联系方式如下：
办公地址：广东省广州市黄埔区云埔一路 23 号
邮政编码：510530
联系电话：020-62956848
传真号码：020-62956877
电子邮箱：fengtianlu@tech-long.com
上述人员的任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起 2年。上述人员的个人简历详见附件。
二、备查文件
《第九届董事会第一次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2024年12月24日
附件：
张颂明先生：男，1966 年出生，大专学历，中华人民共和国国籍，无境外
永久居留权。曾被选为广东省第十届、第十一届、第十二届人大代表。1998 年
组建广州达意隆包装机械股份有限公司，2008 年至 2015 年 7 月曾任公司董事长、
总经理，2018 年 5 月至今任公司董事长；2023 年 4 月起，任公司董事长兼总经
理；同时兼任全资子公司新疆宝隆包装技术开发有限公司、东莞宝隆包装技术开发有限公司、天津宝隆包装技术开发有限公司、广州达意隆包装机械实业有限公司执行董事；兼任达意隆包装机械印度私人有限公司董事、佛山市定中机械有限公司董事、广州有水到家科技有限公司执行董事兼经理、珠海量能达智能设备有限公司执行董事兼经理；兼任杭州津禾生物科技有限公司、广州量能达热能科技有限公司监事。
张颂明先生为公司的控股股东和实际控制人，持有公司股票 5117.5449 万股，占公司总股本的 25.71%，与公司高级管理人员张崇明先生系兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
张颂明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高管的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
陈钢先生：男，1966 年出生，大学学历，中华人民共和国国籍，无境外永
久居留权，曾于 2012 年被当选为政协第十二届广州市委员会委员。2001 年加入公司，现任公司副董事长，兼任广州荷力胜蜂窝材料股份有限公司董事、广州市黄埔区工商联执委会副主席、广州市黄埔区政协常务委员、广州市黄埔区党外知识分子联谊会名誉会长。
陈钢先生目前持有公司股票 311.0675 万股，占公司总股本的 1.56%，与公司
其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之
间不存在关联关系。
陈钢先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高管的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
张崇明先生：男，1974 年出生，大专学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1998 年加入公司，现任公司副总经理、营销中心总监；兼任全资子公司广州达意隆包装机械实业有限公司总经理、广州一道注塑机械股份有限公司董事。
张崇明先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
张崇明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高管的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
吴小满先生：男，1977年出生，管理学博士，佛山大学会计学副教授，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2001年至2002年任广州达意隆包装机械有限公司销售工程师；2005年1月至2007年9月任广东邮电人才服务有限公司人力资源研究所业务总监；2007年10月至2013年8月任广州达意隆包装机械股份有限公司总经理助理兼人力资源总监、企划总监；2013年9月至2021年5月任广东广意医疗养生科技有限公司副总经理；现任公司董事、副总经理、财务总监。
吴小满先生目前持有公司股票16.875万股，占公司总股本的0.0848%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
之间不存在关联关系。
吴小满先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高管的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
王燕囡女士：女，1984 年出生，硕士研究生学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2008 年 6 月加入公司，历任公司企划专员、企划部经理，企划部副总监；2021 年 8 月至今担任公司副总经理、董事会秘书；兼任公司全资子公司广州珂诚信息技术有限公司执行董事。
王燕囡女士目前持有公司股票12万股，占公司总股本的0.06%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
王燕囡女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高管的情形和