光莆股份:关于补充确认关联交易的公告

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-094
厦门光莆电子股份有限公司
关于补充确认关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、厦门光莆电子股份有限公司(以下简称“光莆股份”或“公司”) 于 2024年 12 月 22 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，公司决定基于谨慎性原则和实质重于形式原则，对公司与厦门太晶信息科技有限公司(以下简称“太晶科技”)、厦门如泰信息科技有限公司(以下简称“如泰科技”)、厦门产美信息科技有限公司(以下简称“产美科技”)、居亦科技(杭州)有限公司(以下简称“杭州居亦”)、深圳市启创元科技有限公司(以下简称“启创元”)、厦门易安电新能源科技有限公司(以下简称“易安电”)、福建中能百达电力工程有限公司(以下简称“中能百达”)、厦门市智慧健康研究院有限公司(以下简称“智慧健康研究院”)、厦门光莆智慧科技有限公司(以下简称“光莆智慧”)、深圳丰润信息科技有限公司(以下简称“深圳丰润”) 2021 年度至 2024 年度日常关联交易事项进行追加确认，关联董事林国彪先生、林文坤先生、林瑞梅女士回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。该议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次补充确认 2021 年度至 2024 年度日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2024 年度关联交易实际发生情况
单位：元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 截至披露日已发
定价原则 生金额
太晶科技 美容产品 参照市场价格 55,190.65
向关联人销售产品 公允定价
中能百达 充电桩 参照市场价格 113,097.35
公允定价
向关联人提供服务 光莆智慧 房租 参照市场价格 121,440.00
公允定价
合计 289,728.00
（三）2021-2023 年度关联交易实际发生情况
单位：元
关联交 关联人 关联交易 关联交易定 2023 年度发 2022 年度发 2021 年度发
易类别 内容 价原则 生额 生额 生额
如泰科技 消毒刀架 参照市场价 51,973.45 141,691.15 -
格公允定价
向关联 太晶科技 美容产品 参照市场价 1,204,961.88 443,388.10 -
人销售 格公允定价
产品 深圳丰润 植物灯、球 参照市场价 18,597.33 109,875.22 485,123.65
泡灯 格公允定价
光莆智慧 消毒产品 参照市场价 - 34,099.12 432,743.36
格公允定价
小计 1,275,532.66 729,053.59 917,867.01
占公司当期净资产比例 0.07% 0.04% 0.05%
产美科技 消毒产品、 参照市场价 544,554.46 - 143,960.40
软件 格公允定价
向关联 易安电 充电桩 参照市场价 115,301.55 10,203.54 -
人采购 格公允定价
产品 智慧健康 模组 参照市场价 - 725,332.42 -
研究院 格公允定价
深圳丰润 量子板 参照市场价 - 817,777.40 -
格公允定价
杭州居亦 运营服务 参照市场价 1,004,716.98 849,056.60 -
费 格公允定价
接受关 如泰科技 运营服务 参照市场价 566,037.74 -
联人提 费 格公允定价
供的劳 启创元 运费 参照市场价 - 1,360,000.00 -
务 格公允定价
深圳丰润 运营服务 参照市场价 - 1,971,698.10 -
费、运费 格公允定价
小计 1,664,572.99 6,300,105.80 143,960.40
占公司当期净资产比例 0.09% 0.33% 0.01%
截至本公告披露日，上述经营性关联交易合同已执行完毕，款项已结清。
二、关联人介绍和关联关系
（一）厦门太晶信息科技有限公司
1、关联方基本情况
公司名称：厦门太晶信息科技有限公司
统一社会信用代码：91350203MA8TAE7R6G
成立日期：2021 年 5 月 31 日
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
注册资本：100 万元人民币
注册地址：厦门市思明区前埔中路 323 号莲前集团大厦 22 层 2-A746 单元
法定代表人：兰为张
经营范围：一般项目：信息系统集成服务；物联网技术研发；信息安全设备
销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络与信息安全软件开发；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；鞋帽批发；金属材
料销售；厨具卫具及日用杂品批发；灯具销售；棉、麻销售；家用视听设备销售；
自行车及零配件零售；服装服饰零售；体育用品及器材批发；化妆品批发；林业
产品销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具
用品批发；家用电器销售；通信设备销售；乐器批发；针纺织品销售；服装服饰
批发；乐器零售；个人卫生用品销售；文具用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；
日用百货销售；礼品花卉销售；针纺织品及原料销售；食用农产品批发；建筑装
饰材料销售；五金产品零售；箱包销售；母婴用品销售；家具销售；食用农产品
零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；卫生洁具销售；照相器材及望远镜批发；涂
料销售（不含危险化学品）；钟表销售；鞋帽零售；日用家电零售；户外用品销
售；计算机软硬件及辅助设备零售；珠宝首饰零售；体育用品及器材零售；日用
品销售；国内贸易代理；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）。
2、关联方最近一期财务数据（截至 2024 年 9 月 30 日，未经审计）

单位：元
关联方名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
厦门太晶信息 1,340,040.61 -10,594,619.43 714,312.49 -200,907.27
科技有限公司
3、与上市公司的关联关系
太晶科技的法定代表人为公司在职员工，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，并基于谨慎性原则和实质重于形式原则，将太晶科技补充认定为公司的关联法人。
4、履约能力分析
太晶科技依法存续经营，双方过往交易能正常结算、相关合同情况执行良好，双方履约具有法律保障，不存在履约风险。截至目前，公司与太晶科技合同履行完毕，双方交易款项已结清。
（二）福建中能百达电力工程有限公司
1、关联方基本情况
公司名称：福建中能百达电力工程有限公司
统一社会信用代码：91350200MA340TJW8E
成立日期：2020 年 6 月 8 日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：3000 万元人民币
注册地址：厦门市翔安区澳头上苏里 2-1 号
法定代表人：许晓龙
经营范围：承装、承修、承试电力设施；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；工程造价专业咨询服务；电工仪器仪表制造；电动汽车充电设施建设运营；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；架线及设备工程建筑；管道工程建筑；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；太阳能光伏系统施工；