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中国外运:独立董事专门会议二零二四年度第二次会议决议

公告时间:2024-12-23 17:54:31

中国外运股份有限公司独立董事专门会议
二零二四年度第二次会议决议
中国外运股份有限公司(以下简称:公司)独立董事专门会议二零二四年度
第二次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。经全体独立董事推
举,会议由独立董事宁亚平主持,应出席董事 4 人,全部亲自出席。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过以下决议:
一、关于与关联方共同投资设立合资公司及购买资产暨关联交易的议案
经审议,公司独立董事一致同意该议案。公司独立董事认为:本项关联交易符合公司战略布局需要,有利于公司业务发展;遵循平等自愿的原则,交易价格公允合理,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
特此决议,自即日起生效。
独立董事:宁亚平、王小丽、崔新健、崔凡
二零二四年十二月十二日

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