海看股份:第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-040
海看网络科技（山东）股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2024 年 12 月 17 日通过通讯、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中董事查勇以通讯方式出席。会议由董事长张先主持，公司监事和部分高级管理人员列席。会议的召集和召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度第二次中期利润分配预案的议案》
经综合考虑公司盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，公司董事会同意制定 2024 年度第二次中期利润分配预案，具体为：以公司总股本 41,700万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），总计派发现金股利14,595 万元（含税）。本次利润分配不进行送股及资本公积转增股本。董事会认为，该利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，不影响公司股东尤其是中小股东的合法权益。
《关于 2024 年度第二次中期利润分配预案的议案》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
海看网络科技（山东）股份有限公司
经审议，董事会拟提请召开 2025 年第一次临时股东大会，具体安排详见公司同日披露于巨潮资讯网的股东大会通知公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
海看网络科技（山东）股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日