中原高速:河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－071
河南中原高速公路股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十三次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议通知及相关材料已于 2024 年 12 月 13 日以专人或电子邮件方式
发出。
（三）会议于 2024 年 12 月 20 日上午以通讯表决方式召开。
（四）会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。
（五）本次会议由董事长刘静主持。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于投资福建时代泽远股权投资基金项目的议案》。
同意公司出资 3 亿元投资福建时代泽远股权投资基金，授权公司总经理代表公司签署《福建时代泽远股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。该事项无需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于投资福建时代泽远股权投资基金项目的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（二）审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。
经公司 2024 年第六次独立董事专门会议审核、董事会审议，同意杨少军先生为公司非独立董事候选人，任期至第七届董事会届满。非独立董事候选人的简
历附后。本议案需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2024 年 12 月 21 日

非独立董事候选人简历
杨少军，男，1975 年出生，中共党员，高级会计师，财务会计专业学士。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、财务总监。曾任宜昌船厂会计，宜昌船厂财务处副处长，长航集团船舶工业部财务主管，长航集团船舶重工总公司财务部主管，长航集团船舶重工总公司财务部部长助理，长航集团船舶重工总公司财务部副部长，长航集团船舶重工总公司财务部部长，南京金陵船厂有限公司党委委员、财务总监，长航集团武汉对外经济技术合作有限公司财务部副部长兼总经理，长航集团武汉对外经济技术合作有限公司财务部部长兼总经理。