振华新材:关于2025年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-064
贵州振华新材料股份有限公司
关于2025年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司日常关联交
易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，不影响公司的独
立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依
赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.内部决策程序
公司于 2024 年 12 月 20 日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案。本议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
2.独立董事专门会议表决情况
2024 年 12 月 20 日，公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议
以“3 票同意、0 票反对和 0 票弃权”审议通过《关于 2025 年度日常关联交易
额度预计的议案》。

3.审计委员会
公司董事会审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见：公司预计与关联方发生的 2025 年度日常关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，同意本次关联交易事项并同意将此事项提交董事会审议。
（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2024 年 预计金额与实际发
关联交易 关联人 2024 年度 1-11 月 生金额差异较大的
类别 预计金额 实际发 原因
生金额
贵州红星电子材料有限公司 20,000 171 根据实际情况调整
贵州振华电子信息产业技术 10 0 本年未实际发生
向关联人购买商品、接受 研究有限公司
关联人提供的劳务 贵州振华系统服务有限公司 5 2
中国振华电子集团新天动力 10 8
有限公司
向关联人购买燃料和动力 振华集团深圳电子有限公司 3 1
向关联人销售商品、提供 贵州红星电子材料有限公司 10,000 2,642 根据实际情况调整
劳务
接受关联人提供的租赁服 振华集团深圳电子有限公司 40 29
务 中国振华电子集团有限公司 40 17
2024 年末 2024 年
关联人的财务公司提供金 预计余额 11 月末
融服务额度 中国电子财务有限责任公司 余额
400,000 168,366 根据实际情况调整
支付关联方的财务费用 中国电子财务有限责任公司 3,000 2,043 利率下调及根据实
际情况调整
备注：
1.上述关联方 2024 年 1-11 月发生金额仅为初步统计数据，全年实际发生金额经审计的数据将在 2024年度报告中披露。
2.金融服务包括存款、贷款等银监会批准的金融服务。
3.贵州振华电子信息产业技术研究有限公司于 2024 年 4 月变更公司名称为振华研究院（贵阳）有限公司。

（三）2025 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
占同类业 2024 年 1-11 本次预计金额与
关联交易类别 关联人 2025 年度 务比例 月与关联人 2024 年 1-11 月实际
预计金额 （%） 累计已发生 发生金额差异较大
的交易金额 的原因
向关联人购买商品、接受 贵州红星电子材料有限公司 3300 1.10 171 根据业务实际需求预
关联人提供的劳务 计
中国电子信息产业集团有限公 225 80.00 8 根据业务实际需求预
司及其下属公司 计
向关联人购买燃料和动力 中国电子信息产业集团有限公 2 0.01 1
司及其下属公司
向关联人销售商品、提供 贵州红星电子材料有限公司 8,000 40.00 2,642 根据明年情况预计
劳务
接受关联人提供的租赁服 中国电子信息产业集团有限公 35 22.00 29
务 司及其下属公司
支付关联人的财务费用 中国电子财务有限责任公司 2,000 24.33 2,043 利率下调
预计 2025 占 同 类 业 2024 年 11 本次预计金额与实
具体业务 关联人 年日最高 务 比 例 月末余额 际发生金额差异较
余额上限 （%） 大的原因
在关联人的财务公司存款 中国电子财务有限责任公司 400,000 79.73 89,466 根据明年情况预计
接受关联人的财务公司提
供的金融服务——日综合 中国电子财务有限责任公司 400,000 37.26 78,900 根据明年情况预计
授信最高额
备注：
1.2024 年 1-11 月与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，全年实际发生金额
经审计的数据将在 2024年度报告中披露。
2.公司在关联人财务公司存款、综合授信可在最高余额上限内滚动使用。
3.综合授信最高额包括了贷款、票据承兑和贴现等业务。

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
公司名称 性质 法定代 注册资本 主要股东 主营业务 住所
表人 （万元）
电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电
子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统
中国电子信息 有限责任公 工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、
产业集团有限 司（国有独 曾毅 1,848,225.20 国务院 推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、 北京市海淀区中关村东路
公司 资） 装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电 66 号甲 1 号楼 19 层
器的维修和销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经