振华新材:中信建投证券股份有限公司关于贵州振华新材料股份有限公司2025年度日常关联交易额度预计的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于贵州振华新材料股份有限公司
2025 年度日常关联交易额度预计的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“振华新材”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，对振华新材 2025 年度日常关联交易额度预计情况进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、内部决策程序
公司于 2024 年 12 月 20 日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案。本议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
2、独立董事专门会议表决情况
2024 年 12 月 20 日，公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议以
“3 票同意、0 票反对和 0 票弃权”审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度
预计的议案》。
3、审计委员会意见
公司董事会审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见：公司预计与关联方发生的 2025 年度日常关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，同意本次关联交易事项并同意将此事项提交董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 关联人 2024 年度 2024 年 1-11 月 预计金额与实际发生
类别 预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因
贵州红星电子材料有限公司 20,000 171 根据实际情况调整
贵州振华电子信息产业技术研 本年未实际发生
向关联人购买商品、接受关 究有限公司 10 0
联人提供的劳务 贵州振华系统服务有限公司 5 2
中国振华电子集团新天动力有
限公司 10 8
向关联人购买燃料和动力 振华集团深圳电子有限公司 3 1
向关联人销售商品、提供劳 贵州红星电子材料有限公司 根据实际情况调整
务 10,000 2,642
接受关联人提供的租赁服 振华集团深圳电子有限公司 40 29
务 中国振华电子集团有限公司 40 17
2024 年末 2024 年 11 月末
关联人的财务公司提供金 中国电子财务有限责任公司 预计余额 余额
融服务额度
400,000 168,366 根据实际情况调整
支付关联方的财务费用 中国电子财务有限责任公司 利率下调及根据实际
3,000 2,043 情况调整
备注：
1、上述关联方 2024 年 1-11 月发生金额仅为初步统计数据，全年实际发生金额经审计
的数据将在 2024 年度报告中披露。
2、金融服务包括存款、贷款等银监会批准的金融服务。
3、贵州振华电子信息产业技术研究有限公司于 2024 年 4 月变更公司名称为振华研
究院（贵阳）有限公司
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
占同类业 2024 年 1-11 本次预计金额与
关联交易类别 关联人 2025 年度 务比例 月与关联人 2024 年 1-11 月实际
预计金额 （%） 累计已发生 发生金额差异较大
的交易金额 的原因
贵州红星电子材料有限公司 根据业务实际需求预
向关联人购买商品、接受 3,300 1.10 171 计
关联人提供的劳务 中国电子信息产业集团有限公 根据业务实际需求预
司及其下属公司 225 80.00 8 计
向关联人购买燃料和动力 中国电子信息产业集团有限公
司及其下属公司 2 0.01 1
向关联人销售商品、提供 贵州红星电子材料有限公司 根据明年情况预计
劳务 8,000 40.00 2,642
接受关联人提供的租赁服 中国电子信息产业集团有限公
务 司及其下属公司 35 22.00 29
支付关联人的财务费用 中国电子财务有限责任公司 2,000 24.33 2,043 利率下调
预计 2025 占 同 类 业 2024年11月 本次预计金额与实
具体业务 关联人 年日最高 务 比 例 末余额 际发生金额差异较
余额上限 （%） 大的原因
在关联人的财务公司存款 中国电子财务有限责任公司 400,000 79.73 89,466 根据明年情况预计
接受关联人的财务公司提
供的金融服务——日综合 中国电子财务有限责任公司 400,000 37.26 78,900 根据明年情况预计
授信最高额
备注：
1、2024 年 1-11 月与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，全年实际发生金额经审
计的数据将在 2024 年度报告中披露。
2、公司在关联人财务公司存款、综合授信可在最高余额上限内滚动使用。
3、综合授信最高额包括了贷款、票据承兑和贴现等业务。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称 性质 法定代 注册资本 主要股东 主营业务 住所
表人 （万元）
电子原材料、电子元器件、电子仪器仪
表、电子整机产品、电子应用产品与应
用系统、电子专用设备、配套产品、软
件的科研、开发、设计、制造、产品配
套销售；电子应用系统工程、建筑工程、
通讯工程、水处理工程的总承包与组织