中广天择:中广天择2024年第二次临时股东大会会议资料

中广天择传媒股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料
2024 年 12 月

目 录

1．2024 年第二次临时股东大会会议须知 ...... 3
2．2024 年第二次临时股东大会议程 ...... 4
3．议案一资料：《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 ...... 5
4．议案二资料：《关于公司 2025 年度银行融资及相关授权的议案》 ...... 6
2024 年第二次临时股东大会会议须知
中广天择传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 12 月 30
日 15:00，在公司会议室召开现场会议，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。
4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、本次股东大会共审议 2 项议案。
6、本次大会由一名股东代表、一名监事及公司聘请的见证律师参加监票，对投票和计票过程进行监督。
7、本次大会由北京国枫（深圳）律师事务所律师现场见证。
8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。
9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

2024 年第二次临时股东大会议程
会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）15 点
会议地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4 楼 V9 会议室
会议议程：
一、 主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况，介绍出席会议的董事、
监事、高级管理人员及见证律师；
二、 主持人介绍股东大会须知；
三、 审议议案：
1、《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；
2、《关于公司 2025 年度银行融资及相关授权的议案》。
四、 股东对提交会议审议的各项议案发言；
五、 主持人或董监高答复股东关于提交本次会议审议的各项议案的询问；六、 主持人提请股东投票表决；
七、 主持人宣读本次股东大会各项议案表决结果；
八、 律师发表本次股东大会见证意见；
九、 与会董事、监事、董事会秘书在股东大会决议和记录上签名；
十、 主持人宣布大会结束。
中广天择传媒股份有限公司
2024 年 12 月 30 日
议案一资料
关于公司 2025 年度
使用自有闲置资金进行投资理财的议案
各位股东及股东代表：
议案的具体内容详见 2024 年 12 月 13 日在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中广天择传媒股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。
以上议案经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2024 年 12 月 30 日
议案二资料
关于公司 2025 年度银行融资及相关授权的议案
各位股东及股东代表：
为了满足公司生产经营和业务发展需要，实现公司长远发展战略目标，公司及控股子公司 2025 年度拟分别向各银行(具体银行以公司根据实际情况与相关银行协商确定为准)申请不超过 1 亿元的授信额度，该等授信额度下的银行借款拟用于设备采购、补充项目用流动资金等(具体以授信协议或银行借款合同约定为准)。
具体授信额度最终以各银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授权董事长彭勇先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
以上议案经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2024 年 12 月 30 日