亚玛顿:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-058
常州亚玛顿股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议
通知于 2024 年 12 月 16 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2024 年
12 月 20 日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路 639 号公司
会议室召开。会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事 7 名,实到董事 7 名。
其中 5 名董事现场出席会议，邹奇仕女士、屠江南女士以通讯方式表决。监事会 成员及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为满足公司及子公司日常生产经营的需要，在市场化的原则下，公司拟增加 与关联方常州汉韦聚合物有限公司的关联交易，预计金额不超过人民币 360 万元。 本次增加后，2024 年公司及子公司与关联方发生的日常关联交易预计总金额不 超过 242,708.41 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事林金锡先生、 林金汉先生回避表决。
公司全体独立董事于 2024 年12 月16日召开独立董事 2024 年第六次专门会
议，会议审议通过该议案并提交公司董事会审议。具体内容详见同日刊登于《证 券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次新增关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。
（二）审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为推动公司在北方地区的战略布局及经营发展的需要，公司拟与上海云天玻璃有限公司（以下简称“上海云天”）合资设立亚玛顿（鄂尔多斯）新材料有限公司（暂定名，以市场监督管理局最终核准为准）。亚玛顿（鄂尔多斯）新材料有限公司注册资本 2,000 万元人民币，其中公司出资 1,400 万元人民币，占注册资本的 70%；上海云天出资 600 万元人民币，占注册资本的 30%。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证
券 报 》《 经 济 参 考 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次对外投资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事 2024 年第六次专门会议决议；
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十一日