诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
公告时间:2024-12-20 15:32:15
证券代码:603316 证券简称:诚邦股份 公告编号:2024-071
诚邦生态环境股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议
于 2024 年 12 月 20 日在杭州市之江路 599 号公司会议室举行,本次会议采取现
场和通讯表决相组合的方式。本次董事会已于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件、
电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并主持,本次董事会会议应到董事 8 名,实到董事 8 名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于注销全资子公司的议案》
基于公司全资子公司杭州鑫诚源投资有限公司(简称“鑫诚源投资”)、浙江诚邦绿化工程有限公司(简称“诚邦绿化”)没有开展经营活动,为优化资产结构,提高管理效率,降低运营成本,拟予以注销,并授权公司管理层办理该子公司的注销事宜。
鑫诚源投资和诚邦绿化注销后,不会对公司正常生产经营产生不良影响,也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
表决结果:表决票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
(二)审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,制定《舆情管理制度》。《舆情管理制度》详见附件。
表决结果:表决票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
特此公告。
备查文件:
《诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
诚邦生态环境股份有限公司董事会
2024 年 12 月 21 日