王子新材:关于设立子公司的公告

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-072
深圳王子新材料股份有限公司
关于设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 19 日召开
第五届董事会第二十三次会议，审议通过了关于设立子公司的议案，现将具体情况公告如下：
一、概述
根据薄膜电容板块相关业务发展的需要，公司拟通过控股子公司宁波新容电器科技有限公司（以下简称“宁波新容”）在浙江省宁波市设立三家二级子公司，拟设立的三家二级子公司的注册资本均为人民币500万元，宁波新容均持有其100%股权，同时授权公司管理层办理该三家二级子公司设立的有关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次设立子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
公司名称：宁波新容电器科技有限公司
统一社会信用代码：91330211747386909F
类型：有限责任公司
住所：宁波市镇海区骆驼街道通和东路228号
法定代表人：王进军
注册资本：人民币22,678.33万元
成立日期：2003年05月28日
营业期限：2003年05月28日至无固定期限
经营范围：电容器及其成套装置、配套元器件的制造和技术服务；自营和代理
各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
宁波新容为公司控股子公司,经中国执行信息公开网查询，不是失信被执行人。
三、拟设立二级子公司宁波荣辰电气有限公司的基本情况
(一)出资方式
以货币方式出资，资金为宁波新容自筹资金。
(二)基本情况
公司名称：宁波荣辰电气有限公司
注册地址：宁波市镇海区骆驼街道通和东路 228 号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：贾德星
注册资本：人民币 500 万元
经营范围：一般项目：电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上述信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。
四、拟设立二级子公司宁波骏信薄膜有限公司的基本情况
(一)出资方式
以货币方式出资，资金为宁波新容自筹资金。
(二)基本情况
公司名称：宁波骏信薄膜有限公司
注册地址：宁波市镇海区骆驼街道通和东路 228 号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：贾德星
注册资本：人民币 500 万元
经营范围：一般项目：真空镀膜加工；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上述信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。
五、拟设立二级子公司宁波同容达精密制造有限公司的基本情况
(一)出资方式
以货币方式出资，资金为宁波新容自筹资金。
(二)基本情况
公司名称：宁波同容达精密制造有限公司
注册地址：宁波市镇海区骆驼街道通和东路 228 号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：贾德星
注册资本：人民币 500 万元
经营范围：一般项目：金属切削加工服务；金属制品研发；金属制品销售；金属制品修理；金属结构制造；金属结构销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上述信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立目的
根据薄膜电容板块相关业务发展的需要，公司拟通过宁波新容设立三家二级子公司，对公司薄膜电容产业链进行架构调整与结构优化，有利于公司管理运营效率提升，完善考核与激励，有助于进一步提升公司业绩，增强上市公司的持续发展能力，从而更好地完成公司的薄膜电容产业发展战略。
（二）存在的风险及对策
本次事项尚需工商行政部门审批，拟设立子公司未来的经营和业绩可能面临经济环境、行业周期、运营管理、内部控制等方面的风险，公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。
（三）对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日