新诺威:关于公司2025年度日常性关联交易预计额度公告

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-111
石药创新制药股份有限公司
关于公司 2025 年度日常性关联交易预计额度公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）2025 年度日常关联交易概述
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18 日召开
的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》。基于 2024 年度实际关联交易并综合考虑公司后续业务情况，公司及子公司拟与关联方发生销售商品、采购原材料等关联交易。本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定。
该议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，关联董事姚兵、CAI LEI、韩峰、徐雯已对该议案回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。


（二）2025 年预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联方名称 关联交易内容 定价原则 2025 年预计额度 2024 年 1-11 月已发生
金额（未经审计）
石药集团维生药业（石家庄）有限公司 原材料 市场价格 150.00 10.62
向关联人采购材料 石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司 原材料 市场价格 150.00 -
小计 300.00 10.62
向关联人采购能源 石药集团维生药业（石家庄）有限公司 能源 市场价格 710.00 346.01
小计 710.00 346.01
河北中润生态环保有限公司 环保处理 市场价格 460.00 340.25
石家庄世耀工程有限公司 工程服务 市场价格 5,600.00 2,524.29
向关联人采购服务 石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司 技术服务 市场价格 15,000.00 1,920.63
康日百奥生物科技（苏州）有限公司 技术服务 市场价格 4,200.00 1,829.06
CSPC HEALTHCARE INC 仓储运营服务 市场价格 1,700.00 1,572.44
小计 26,960.00 8,186.67
河北华荣制药有限公司 固定资产 市场价格 270.00 393.95
石药集团欧意药业有限公司 固定资产 市场价格 300.00 -
向关联人采购资产 石药集团维生药业（石家庄）有限公司 固定资产 市场价格 110.00 86.81
石药集团中诺药业（石家庄）有限公司 固定资产 市场价格 350.00 2.60
石家庄中润医药科技有限公司 固定资产 市场价格 600.00 -
小计 1,630.00 483.36
石药集团欧意药业有限公司 销售商品 市场价格 16,000.00 14,352.39
向关联人销售商 石药银湖制药有限公司 销售商品 市场价格 750.00 561.37
品、产品 石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司 销售商品 市场价格 3,600.00 2,303.65
石药集团内蒙古中诺药业有限公司 销售商品 市场价格 1,700.00 964.04
石药惠盛（海南）健康科技有限公司 销售商品 市场价格 450.00 320.08



河北华荣制药有限公司 销售商品 市场价格 15,000.00 13,488.36
哈尔滨恩维生物制药有限公司 销售设备 市场价格 800.00 -
内蒙古常盛制药有限公司 销售商品 市场价格 2,500.00 1,940.18
小计 40,800.00 33,930.07
向关联人提供服务 上海津曼特生物科技有限公司 技术服务 市场价格 1,600.00 -
小计 1,600.00 -
石药集团维生药业（石家庄）有限公司 承租办公室 市场价格 398.00 79.19
向关联人租入资产 上海联寅物业管理有限公司 承租办公室 市场价格 183.00 -
小计 581.00 79.19
注：1、截至本公告披露日，公司 2024 年 12 月结账工作暂未完成，为保证披露数据的准确性，上年度已发生金额采用的是 2024 年 1 月-11 月数据（该
数据未经审计）。
2、因石药集团河北中诚医药有限公司下属子公司与公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露其全部关联人信息，故对其合并列示。
3、上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。
（三）截至 2024 年 11 月 30 日日常关联交易实际发生情况
单位：万元