*ST通脉:中通国通信股份有限公司详式权益变动报告书

中通国脉通信股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司：中通国脉通信股份有限公司
股票简称：*ST 通脉
股票代码：603559
上市地点：上海证券交易所
信息披露义务人：新疆金正建设科技有限公司
住所及通讯地址：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场 6 号综合楼商务办公 1802 室
权益变动性质：股份增加
签署日期：二○二四年十二月

信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中通国脉通信股份有限公司拥有权益的股份情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或者减少其在中通国脉通信股份有限公司拥有权益的股份。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对所披露信息的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

目 录

信息披露义务人声明 ......1
目 录 ......2
释 义 ......5
第一章 信息披露义务人介绍 ......6
一、信息披露义务人情况......6
二、信息披露义务人股权及控制情况......6
三、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务
情况......8
四、信息披露义务人主要业务及最近三年财务状况......16
五、信息披露义务人所涉仲裁、诉讼和处罚情况......17
六、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员......17
七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司
拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况......18
第二章 权益变动的目的及批准程序......19
一、权益变动的目的......19
二、信息披露义务人在未来 12 个月内继续增持或处置上市公司股份的计划
......19
三、本次权益变动履行的相关程序......19
第三章 本次权益变动的方式 ......22
一、本次权益变动前后信息披露义务人拥有上市公司权益的情况......22
二、本次权益变动方式......22
三、重整投资协议主要内容......22
四、本次权益变动的股份权利限制的情况......30
第四章 资金来源 ......32
一、本次股份转让资金总额及资金来源......32
二、资金来源的声明......32
三、本次权益变动资金的支付方式......32
第五章 后续计划 ......33

一、未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划......33
二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与
他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划......33
三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的更换计划......33
四、对上市公司章程条款进行修改的计划......33
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划......34
六、对上市公司分红政策的重大变化......34
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划......34
第六章 对上市公司的影响分析......35
一、对上市公司独立性的影响......35
二、对同业竞争的影响......36
三、对关联交易的影响......39
第七章 与上市公司之间的重大交易......41
一、与上市公司及其子公司的资产交易......41
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易......41
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排...41
四、对上市公司有重大影响的其它合同、默契或者安排......41
第八章 前六个月内买卖上市公司股份的情况......42
一、信息披露义务人及其关联方买卖股票情况......42
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖股票情
况......42
第九章 信息披露义务人的财务资料......43
一、合并资产负债表......43
二、合并利润表......44
三、合并现金流量表......45
第十章 其他重大事项 ......47
信息披露义务人声明 ......48
财务顾问声明 ......49
第十一章 备查文件 ......50

一、备查文件......50
二、查阅方式......50
详式权益变动报告书附表 ......53
释 义
在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
金正建科、信息披露 指 新疆金正建设科技有限公司
义务人、本公司
上市公司、*ST通 指 中通国脉通信股份有限公司
脉、中通国脉
金正集团、控股股东 指 新疆金正实业集团有限公司
本报告书、报告书 指 《中通国脉通信股份有限公司详式权益变动报告书》
长春中院 指 长春市中级人民法院
管理人 指 北京大成律师事务所
《重整计划》 指 《中通国脉通信股份有限公司重整计划》
《重整投资协议》 指 《中通国脉通信股份有限公司管理人与新疆金正实业集团有
限公司与中通国脉通信股份有限公司之重整投资协议》
金正集团作为重整产业投资人以275,376,329.05元受让中通国
本次权益变动、本次 脉90,287,321股转增股票，并指定金正建科受让相关股份，占
交易 指 上市公司实施资本公积转增股本后总股本401,276,979 股 的
22.50%，本次权益变动完成后，金正建科成为上市公司控股股
东。
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
财务顾问 指 北京博星证券投资顾问有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《15号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——
权益变动报告书》
《16号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——
上市公司收购报告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一章 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人情况
企业名称 新疆金正建设科技有限公司
注册地址 新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场 6 号综合楼商务办
公 1802 室
法定代表人 孙建
注册资本 10,500 万元
统一社会信用代 91650105MA7974CJ99
码
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
许可项目：水利工程质量检测；建设工程质量检测；检验检测服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营范围 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技
术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；公路水运工程试验检测服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期 2021 年 4 月 30 日
经营期限 2021 年 4 月 30 日至无固定期限
股东 新疆金正实业集团有限公司 100%持股
通讯地址 新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场 6 号综合楼商务办
公 1802 室
通讯方式 13669926388
二、信息披露义务人股权及控制情况
（一）信息披露义务人股权控制关系
截至本报告书签署之日，金正建科的股权控制关系如下图所示：

（二）信息披露义务人的控股股东、实际控制人的基本情况
截至本报告书签署之日，金正建科的控股股东为金正集团，基本情况如下：
企业名称 新疆金正实业集团有限公司
注册地址 新疆乌鲁木齐市天山区光明路北一巷 9 号时代广场小区 1 栋 22 层 B
座 22P
法定代表人 梁正荣
注册资本 176,800 万元
统一社会信用代码 91650102670220731P
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
一般项目：土石方工程施工；软件开发；水泥制品销售；可穿戴智能
设备制造；建筑材料销售；国内货物运输代理；承接总公司工程建设
业务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；砼结构构
件销售；非金属矿物制品制造；园林绿化工程施工；轻质建筑材料销
售；建筑用金属配件销售；选矿；石棉水泥制品销售；企业管理咨询；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用百货销售；农副产
品销售；煤炭及制品销售；谷物销售；豆及薯类销售；棉、麻销售；
林业产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；金属材