浩欧博:江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于收到要约收购报告书的提示性公告

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-060
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
关于收到要约收购报告书的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”、“公司”、“上市公
司”）于 2024 年 12 月 19 日收到双润正安信息咨询（北京）有限公司（以下简称
“双润正安”、“收购人”）发来的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“要约收购报告书”），现将具体情况公告如下：
1、本次要约收购的收购人为双润正安。2024 年 10 月 30 日，公司控股股东
海瑞祥天生物科技（集团）有限公司（以下简称“海瑞祥天”）及其一致行动人苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州外润”）、公司实际控制人 JOHNLI、WEIJUNLI、陈涛与北京辉煌润康医药发展有限公司（以下简称“辉煌润康”）及双润正安签署《股份转让协议》，约定收购人之一致行动人辉煌润康拟受让海瑞祥天持有的上市公司 18,670,878 股股票，占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 29.99%，并约定在前述股份转让后，双润正安将按照《上市公司收购管理办法》的相关规定向上市公司除收购人及其一致行
动人以外的全体股东发出部分要约收购。2024 年 12 月 12 日，前述浩欧博股份
转让已完成过户登记。
2、本次要约收购为双润正安向除收购人及其一致行动人以外的浩欧博全体股东发出的部分要约，预定要约收购股份数量为 15,570,480 股，占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 25.01%，要约收购价格为 33.74 元/股。
3、本次要约收购期限共计 30 个自然日，即 2024 年 12 月 24 日至 2025 年 1
4、截至本公告披露日，上市公司股东大会已审议通过关于豁免相关人员自愿性股份限售承诺的相关事项，辉煌润康协议受让海瑞祥天持有的 18,670,878 股浩欧博股份已完成交割，本次要约收购相关前提条件已达成。
5、根据《股份转让协议》约定，海瑞祥天、苏州外润不可撤销地承诺，海瑞祥天将以其所持浩欧博 8,797,683 股股份（占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 14.13%）就本次要约收购有效申报预受要约，苏州外润将以其所持浩欧博 5,527,657 股股份（占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 8.88%）有效申报预受要约，并办理预受要约的相关手续，包括但不限于将该等股份临时托管于中国证券登记结算有限公司（以下简称“中登公司”）；未经收购人书面同意，海瑞祥天、苏州外润不得撤回、变更其预受要约。
6、本次要约收购完成后，收购人双润正安及其一致行动人最多合计持有浩欧博 34,241,358 股股份，约占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 55.00%。
7、本次要约收购所需资金总额预计不超过 525,347,995.20 元，双润正安已于要约收购报告书摘要公告前将 105,069,599.04 元（相当于本次要约收购所需最高资金总额的 20%）存入中登公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。
8、本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定收购义务，且不以终止上市公司上市地位为目的。若本次要约收购完成后上市公司的股权分布不具备上市条件，收购人及其一致行动人将协调其他股东共同提出解决股权分布问题的方案并加以实施，以维持上市公司的上市地位。提请广大投资者关注本次要约收购完成后上市公司不具备上市条件的风险。
一、要约收购报告书的主要内容
（一）收购人及其一致行动人基本情况
（1）收购人基本情况
公司名称 双润正安信息咨询（北京）有限公司
成立日期 2020 年 10 月 15 日
营业期限 2020 年 10 月 15 日至无固定期限
注册资本 10 万元人民币

法定代表人 谢承润
统一社会信用代码 91110105MA01WFLB79
企业类型 有限责任公司（港澳台投资、非独资）
注册地址 北京市朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼 3001 号内 5
经济贸易咨询；软件开发；基础软件服务；应用软件服务（不含医
用软件）；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；承办
展览展示活动；会议服务；旅游信息咨询；翻译服务；包装装潢设
经营范围 计；模型设计；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术
服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
通讯地址 北京市朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼 3001 号内 5
联系电话 010-59257330
（2）收购人一致行动人基本情况
公司名称 北京辉煌润康医药发展有限公司
成立日期 2021 年 5 月 6 日
营业期限 2021 年 5 月 6 日至无固定期限
注册资本 15 万元人民币
法定代表人 谢承润
统一社会信用代码 91110105MA02AL617T
企业类型 有限责任公司（外国法人独资）
注册地址 北京市朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼 26 层 3001 号内 6
许可项目：药品零售；药品批发。（依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；咨询策划服
经营范围 务；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；软件开发;社会经济咨询服务;教育咨询服务
（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务：（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
通讯地址 北京市朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼 26 层 3001 号内 6
联系电话 010-59257596
（3）收购人及其一致行动人的股权结构
截至要约收购报告书签署日，收购人双润正安及其一致行动人辉煌润康的股权控制结构如下所示：

（4）收购人及其一致行动人的控股股东、实际控制人情况
1、收购人及其一致行动人的控股股东情况
截至要约收购报告书签署日，收购人及其一致行动人的控股股东为正大制药投资（北京）有限公司，基本信息如下：
公司名称 正大制药投资（北京）有限公司
成立日期 2010 年 1 月 29 日
营业期限 2010 年 1 月 29 日至 2060 年 1 月 28 日
注册资本 100,000 万美元
法定代表人 谢炳
统一社会信用代码 911103026932027479
企业类型 有限责任公司（台港澳法人独资）
注册地址 北京市朝阳区光华路 15 号院 2 号楼 10 层 1001、1002、1003 内
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（一）在中国政府鼓励和允许外商投资的领域依法进行投资；（二）
受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企
业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该
企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零
部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；
2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外
汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中
经营范围 的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所
投资的企业寻求贷款及提供担保。（三）在中国境内设立科研开发
中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发
成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，
为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服
务。（五）承接外国公司和其母公司之关联公司的服务外包业务。
（六）从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批
发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（涉及配额许
可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
通讯地址 北京市朝阳区光华路甲 10 号正大中心北塔 45 层
联系电话 010-59257399
2、收购人及其一致行动人的实际控制人情况
截至要约收购报告书签署日，收购人及其一致行动人的实际控制人为中国生物制药有限公司（以下简称“中国生物制药”）。中国生物制药于 2000 年 2 月
2 日于开曼群岛设立，注册地址为 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681,
GrandCayman,CaymanIslands。中国生物制药于 2000 年 9 月 29 日于香