金石资源:金石资源集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

金石资源集团股份有限公司
China Kings Resources Group Co., Ltd.
2024 年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二四年十二月二十六日

目录

一、会议须知...... 2
二、会议议程...... 4
三、会议议案

1、关于对控股子公司提供融资担保的议案......6
2、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案......10
3、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案......13
4、关于监事会换届选举暨选举公司第五届监事会股东代表监事的议案...16
会议须知
为确保公司 2024 年第二次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设立会务组，由公司证券部负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金石资源集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）。经大会会务组查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会会务组工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音或者震动状态，请勿大声喧哗。请勿在会场内录像、录音。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会务组工作人员有权予以制止。
四、大会正式开始后，迟到股东拥有的股份数不计入表决权数。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会会务组进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中填写股东名称/姓名及股东所持股份数，并在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填写名称/姓名、未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
八、公司聘请北京市中伦律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。
金石资源集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 26 日

金石资源集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会议程
现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14 点 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2303 室
会议主持人：董事长王锦华先生
会议议程：
一、与会人员签到（13:30—14:00）；
二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
三、宣读本次股东大会会议须知；
四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
五、审议事项：
1.审议《关于对控股子公司提供融资担保的议案》；
2.审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
3.审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
4.审议《关于监事会换届选举暨选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。
六、股东讨论并审议议案；
七、现场以记名投票表决议案；

八、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；
九、宣读会议（现场加网络）表决结果；
十、宣读股东大会决议；
十一、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议；
十二、律师宣读本次股东大会法律意见书；
十三、宣布会议结束。

2024 年第二次临时股东大会议案
议案一 关于对控股子公司提供融资担保的议案
各位股东：
为保证控股子公司浙江华蒙控股有限公司（以下简称“浙江华蒙”）经营及
项目建设、并购资金需求，金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟
为其银行贷款业务提供不超过 7,440 万元的担保额度。浙江华蒙为公司与衢州鑫
阳矿业有限公司共同出资，其中公司持有其 90%股份，衢州鑫阳矿业有限公司持
有其 10%股份。为置换前期投入收购内蒙古金石华蒙实业开发有限公司股权的自
筹资金，本次浙江华蒙拟以并购贷款的方式向平安银行或其他金融机构申请融资，
融资总额为 7,440 万元。公司拟为前述融资提供不超过 7,440 万元的连带责任保
证担保，且浙江华蒙以其持有的内蒙古金石华蒙实业开发有限公司 67%的股权质
押，具体融资方案最终以平安银行或其他金融机构实际审批为准。
由于本次系为资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保,且公司对外担保
总额占公司最近一期经审计净资产的 62.73%，占公司最近一期经审计总资产的
20.43%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管
理办法》等相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况
如下：
一、担保情况概述
本次为浙江华蒙提供担保的基本情况表
被担保 截至目
序 计划额 方最近 前担保 担保额占公司 担保 是否 反担
号 担保方 被担保方 度（亿 一期资 余额 最近一期经审 资金用途 方式 关联 保措
元） 产负债 （亿元） 计净资产比例 担保 施
率
金石资源 浙江华蒙 连带
1 集团股份 控股有限 0.744 71.53% 10.244 62.73% 并购需要 责任 否 无
有限公司 公司 【注 1】 【注 2】 保证
担保

[注] 1.浙江华蒙控股有限公司主要负债为金石资源集团股份有限公司提供的暂借款约12,520 万元；
2. 本次浙江华蒙贷款系用于置换其前期投入收购内蒙古金石华蒙实业开发有限公司股权的自筹资金。
二、被担保人基本情况
1.名称：浙江华蒙控股有限公司
2.统一社会信用代码：91330105MADALP7H6U
3.企业类型：其他有限责任公司
4.注册地址：浙江省杭州市拱墅区蓝天商务中心 1202 室-95
5.法定代表人：王成良
6.注册资本：5000 万元人民币
7.成立日期：2024 年 1 月 18 日
8.经营范围：一般项目：控股公司服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿物洗选加工；常用有色金属冶炼；安全咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；稀土功能材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电气设备销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：非煤矿山矿产资源开采；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
9.主要股东：金石资源集团股份有限公司持有其 90%股份、衢州鑫阳矿业有限公司持有其 10%股份。
10.最近一期的主要财务数据
单位：元 币种：人民币
项目 2024 年 9 月 30 日
资产总额 175,067,413.76
负债总额 125,222,706.08
资产负债率 71.53%
其中： 0.00
银行贷款总额
流动负债总额 125,222,706.08
净资产 49,844,707.68
营业收入 0.00
净利润 -155,292.32
11.影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）
无
三、担保协议的主要内容
公司