悦康药业:关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-056
悦康药业集团股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司（及子公司）
日常关联交易，以正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响
公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关
联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 18日召开
第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本次公司（及子公司）与关联人发生的日常关联交易预计金额合计为 30,597.00 万元人民币。关联董事于伟仕、于飞、于鹏飞、张启波回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
本次日常关联交易预计事项事前已经公司第二届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。全体独立董事认为：公司预计的 2025年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。因此，一致同意 2025 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司第二届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本次日常关联交易金额预计事项尚需提交公司股东大会审议。关联股东将进行回避表决。
（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
占同类 2024 年 1 月- 占同类 本次预计金额
关联交 关联人 2025 年度 业务比 10 月与关联 业务比 与上年实际发
易类别 预计金额 例 人累计已发 例 生金额差异较
生交易金额 大的原因
为保证子公司
向 关 联 安徽恒顺信 原材料供应稳
人 采 购 息科技有限 26,000.00 20.87% 14,904.88 11.96% 定，生产经营
原材料 公司 不 受 重 大 影
响，预计采购
量增加。
向 关 联 悦康悦丽雅
人 采 购 （北京）科 270.00 0.22% 160.65 0.13% -
商品 技有限公司
关 联 人 北京华悦轩
为 公 司 餐饮有限公 900.00 41.37% 491.83 22.61% -
提 供 服 司
务
北京源通康
向 关 联 百医药有限 2,000.00 0.48% 539.35 0.13% 产品销量增加
人 销 售 公司
产 品 、 新疆天行健
商品 医药有限公 130.00 0.03% 153.65 0.04% -
司
小计 2,130.00 - 693.00 - -
亦 创 高 科
关 联 人 （北京）科 80.00 15.45% 53.55 10.34% -
向 公 司 技有限公司
租 赁 房 悦康悦丽雅
产 及 配 （北京）科 17.00 3.28% 0 0.00% -
套设施 技有限公司
小计 97.00 - 53.55 - -
北京凯诚亦
向 关 联 创科技有限 750.00 53.17% 660.46 46.83% -
人 租 赁 公司
房 产 及 亦 创 高 科
配 套 设 （北京）科 450.00 31.90% 336.92 23.89% -
施 技有限公司
小计 1,200.00 - 997.38 - -

合计 30,597.00 - 17,301.29 - -
注：1、以上表格列示金额，均为不含税金额。以上数据合计如有尾差，是由于四舍五入所造成。
2、2024年1月-10月与关联人累计已发生交易金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。3、占同类业务比例计算基数为2023年度经审计同类业务的发生额。
（三）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2024 年度 2024 年 1 月-10 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 预计金额 月与关联人累计 发生金额差异较
已发生交易金额 大的原因
与关联人累计已
向关联人采购 安徽恒顺信息科技 24,800.00 14,904.88 发生交易金额未
原材料 有限公司 包含本年度 11月
-12 月采购金额
向关联人采购 安徽万隆新能源科 420.00 43.25 销售方变更，不
燃料和动力 技有限公司 再从其采购。
向关联人采购 悦 康 悦 丽 雅 （ 北 270.00 160.65 -
商品 京）科技有限公司
关联人为公司 北京华悦轩餐饮有 700.00 491.83 -
提供服务 限公司
北京源通康百医药 850.00 539.35 -
向关联人销售 有限公司
产品、商品 新疆天行健医药有 130.00 153.65 -
限公司
小计 980.00 693.00 -
亦创高科（北京） 80.00 53.55 -
关联人向公司 科技有限公司
租赁房产及配 悦 康 悦 丽 雅 （ 北 17.00 0 房屋未租赁
套设施 京）科技有限公司
小计 97.00 53.55 -
北京凯诚亦创科技 1,090.00 660.46 租赁面积减少
向关联人租赁 有限公司
房产及配套设 亦创高科（北京） 400.00 336.92 -
施 科技有限公司
小计 1,490.00 997.38 -
合计 28,757.00 17,344.54 -
注：1、以上表格列示金额，均为不含税金额。以上数据合计如有尾差，是由于四舍五入所造成。
2、2024年1月-10月与关联人累计已发生交易金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、安徽恒顺信息科技有限公司
注册资本：30,000万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
企业住所：安徽省阜阳市太和县经济技术开发区工业园路北
法定代表人：于伟仕
主要股东或实际控制人：于伟仕持股80%，于峰持股10%，于素芹持股10%。
成立日期：2010年1月6日
经营范围：从事信息科技领域内的技术开发、咨询、服务、转让，农药（凭许可证经营）、兽药（凭许可证经营）、饲料（凭许可证经营）、伊维菌素及中间体B1a（阿维菌素）、B2a、多杀霉素、7-氨基头孢烷酸、AE-活性酯产品的生产销售，有机肥的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2023年度该公司总资产为123,342.38万元，净资产为-3,515.84万元，营业收入为17,834.72万元，净利润为-16,911.92万元。以上数据未经审计。
2、北京源通康百医药有限公司
注册资本：700万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
企业住所：北京市北京经济技术开发区景园街6号2号楼1至2层101-211
法定代表人：付永辉
主要股东或实际控制人：付永辉持股70%，北京凯博通投资有限公司持股30%。
成立日期：2004年4月29日
经营范围：许可项