金龙鱼:第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-072
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第一次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知
已于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人。
本次会议由过半数监事共同推举监事张建新召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以投票表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
会议选举张建新为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
张建新简历详见公司于2024年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-057）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《公司第三届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
监事会
二〇二四年十二月十八日