迪威尔:迪威尔关于2021年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件成就的公告

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-034
南京迪威尔高端制造股份有限公司
关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分
第二个归属期归属条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
限制性股票拟归属数量：51.60万股（其中首次授予部分第二个归属期可归属42.00万股，预留授予部分第二个归属期可归属9.60万股）
归属股份来源：从二级市场回购本公司人民币普通股（A股）股票或公司向激励对象定向发行人民币普通股（A股）股票
一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）激励计划的主要内容
1、股权激励方式：第二类限制性股票
2、授予数量：授予的限制性股票总量为 172 万股，约占公司 2021 年限制性股
票激励计划（以下简称“本激励计划”）草案公告时公司股本总额 19,466.70 万股的0.88%。其中，首次授予 140 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额19,466.70 万股的 0.72%，首次授予部分占本次授予权益总额的 81.4%；预留授予 32万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 19,466.70 万股的 0.16%，预留部分占本次授予权益总额的 18.60%。
3、授予价格（调整后）：7.61 元/股，满足授予条件和归属条件后，激励对象
可以每股 7.61 元的价格购买公司从二级市场回购本公司人民币普通股（A 股）股票或向激励对象增发的公司人民币普通股（A 股）股票。
4、激励人数：首次授予 33 人，预留授予 10人。
5、具体归属安排：

本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
归属安排 归属时间 归属权益数量占授予
权益总量的比例
首次授予的限 自首次授予之日起 12个月后的首个交易日起至首次
制性股票第一 授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止 30%
个归属期
首次授予的限 自首次授予之日起 24个月后的首个交易日起至首次
制性股票第二 授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止 30%
个归属期
首次授予的限 自首次授予之日起 36个月后的首个交易日起至首次
制性股票第三 授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止 40%
个归属期
本激励计划预留授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
归属安排 归属时间 归属权益数量占授予
权益总量的比例
预留授予的限 自预留授予之日起 12个月后的首个交易日起至预留
制性股票第一 授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止 30%
个归属期
预留授予的限 自预留授予之日起 24个月后的首个交易日起至预留
制性股票第二 授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止 30%
个归属期
预留授予的限 自预留授予之日起 36个月后的首个交易日起至预留
制性股票第三 授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止 40%
个归属期
6、任职期限与业绩考核要求：
（1）激励对象满足各归属期任职期限要求
激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 12 个月以上的任职期限。
（2）满足公司层面的业绩考核要求
本激励计划首次及预留授予部分的考核年度为 2022 年-2024 年 3 个会计年度，
分年度对公司财务业绩指标进行考核，每个会计年度考核一次，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象对应年度的归属条件之一。
本激励计划首次及预留授予部分业绩考核目标及归属比例安排如下表所示：
归属期 业绩考核目标 A 业绩考核目标 B
公司层面归属比例 100% 公司层面归属比例 80%
公司需满足下列两个条件之一： 公司需满足下列两个条件之一：
1、以 2021 年营业收入为基数，2022 1、以 2021 年营业收入为基数，2022
第一个归属期 年营业收入增长率不低于 50%； 年营业收入增长率不低于 40%；
2、以 2021 年净利润为基数，2022年净 2、以 2021 年净利润为基数，2022 年
利润增长率不低于 50%。 净利润增长率不低于 40%。

公司需满足下列两个条件之一： 公司需满足下列两个条件之一：
1、以 2021 年营业收入为基数，2023 1、以 2021 年营业收入为基数，2023
第二个归属期 年营业收入增长率不低于 90%； 年营业收入增长率不低于 72%；
2、以 2021年净利润为基数，2023年净 2、以 2021 年净利润为基数，2023 年
利润增长率不低于 90%。 净利润增长率不低于 72%。
公司需满足下列两个条件之一： 公司需满足下列两个条件之一：
1、以 2021 年营业收入为基数，2024 1、以 2021 年营业收入为基数，2024
第三个归属期 年营业收入增长率不低于 120%； 年营业收入增长率不低于 96%；
2、以 2021年净利润为基数，2024年净 2、以 2021 年净利润为基数，2024 年
利润增长率不低于 120%。 净利润增长率不低于 96%。
注：上述“营业收入”以会计师事务所经审计的合并报表为准；“净利润” 以经审计的归属于上市公司股东的净利润，并且剔除公司本次及其他股权激励计划所产生的股份支付费用的数值作为计算依据。下同。
当公司当年度营业收入或净利润指标其中之一达到“业绩考核目标 A”时，公司层面归属比例为 100%；当公司当年度营业收入与净利润指标均未达到“业绩考核目标 B”时，公司层面归属比例为 0；当公司当年度营业收入、净利润指标出现其他组合时，公司层面归属比例为 80%。
若公司未满足上述业绩考核目标，所有参与本激励计划的激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
3）满足个人层面的绩效考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司现行的绩效考核相关制度实施，依据激励对象的考核结果确定其实际的归属比例。
激励对象个人考核评价结果分为“A”、“B”、“C”、“D”四个等级，对应的归属比例如下表所示：
评价标准 A B C D
个人层面归属比 100% 80% 60% 0%
例
激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。
（二）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021 年 11 月 26 日，公司召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了
《关于<南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2021 年 12 月 31 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-045），独立董事王宜峻女士作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2021 年 11 月 29 日至 2021 年 12 月 8 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓
名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次
拟激励对象提出的异议。2021 年 12 月 10 日，公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-041）。
4、2022 年 1 月 18 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于 2022 年 1 月 19 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-003）。
5、2022 年 2 月 22 日，公司召开第五届董事会第五次会议，会议