柳化股份:柳化股份2024年第三次临时股东大会会议资料

柳州化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料
柳州化工股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议资料
柳州化工股份有限公司董事会
2024 年 12 月

柳州化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料
一、现场会议时间：2024 年 12 月 24 日下午 14:30
二、网络投票时间：通过上海证券交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 24 日
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 24
日 9:15-15:00
三、现场会议地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室
四、会议议程
议程 会议内容 文件 主持人或报告人
1 宣布现场到会股东人数和代表股数 陆胜云
2 宣布会议开始 陆胜云
3 关于公司聘用 2024 年度会计师事务所的议案 议案一 陆胜云
4 与会股东及股东代表发言及提问
5 与会股东及股东代表对上述议案进行现场投票表决
6 统计现场表决情况 点票人和监票人
7 宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会） 陆胜云
8 网络投票结束并合并投票结果后复会
9 宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议 陆胜云
10 宣读法律意见书 律师
11 宣布会议结束 陆胜云

柳州化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料
议案一：
关于公司聘用 2024 年度会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
受董事会委托，我现在向大家宣读《关于公司聘用 2024 年度会计师事务所的议
案》，请各位股东及代表审议。内容如下：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司审计工作需要，公司开展了 2024 年度会计师事务所聘用工作。经公司招投标程序确定，拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并拟定 2024 年度公司审计费用为 55 万元，其中
财务审计 35 万元，内部控制审计 20 万元。2023 年度公司审计费用为 60 万元，其中
财务审计费用 35 万元，内部控制审计费用 25 万元。
请各位股东、股东代表予以审议。
柳州化工股份有限公司董事会
2024年12月24日