宁波远洋:宁波远洋运输股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

宁波远洋运输股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
会议资料
二〇二四年十二月

宁波远洋运输股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会文件目录

宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知......1
宁波远洋运输股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程......3
议案一 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预
计的议案......5
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2024 年第三次临时股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司 2024 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下规定：
一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明等证件以及授权委托书，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、大会正式开始后，迟到股东人数及其股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。
五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。拟在股东大会上发言的股东，需在会议前于大会工作组处领取登记表格，填写后交与大会工作组人员，并由大会主持人指定有关人员有针对性地回答股东书面提出的问题。
六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席现场会议的表决采用按股权书面表决方式，请股东及股东代理人按表决票要求填写意见，完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果；采
用网络投票的股东，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 27 日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为 2024 年 12 月 27 日的 9:15-15:00。同一表决权通过现场、网络投票平台
或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
七、本次大会审议的议案均为普通决议议案，普通决议议案须由出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。
本次大会对中小投资者单独计票的议案是：1。
八、按《公司章程》规定，大会推选两名股东代表参加计票和监票。对议案进行表决时，由律师、股东代表和监事代表共同负责计票、监票。
九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

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2024 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长 徐宗权
（三）会议时间：2024 年 12 月 27 日（周五）14:00
（四）会议地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室
（五）参会人员：
1.股权登记日（2024 年 12 月 20 日）收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师，公司董事会邀请的人员等。
（六）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
二、会议议程
（一）股东/股东代理人等参会人员入场、签到
（二）主持人介绍到会人员，出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数等情况，并宣布大会开始
（三）宣布本次会议议案的表决方法
（四）推选计票监票小组成员
（五）宣读并审议以下议案：
1.审议《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交
易预计的议案》。

（六）回答股东及股东代理人提问
（七）出席现场会议的股东及股东代理人对议案进行书面投票表决，计票监票小组开始计票监票工作
（八）宣布表决结果
（九）律师宣读本次会议的法律意见书
（十）宣布会议结束
议案一
关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及
2025 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代理人：
根据宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度日常关联方
交易实际情况以及 2025 年度日常关联方交易预计情况，现提请公司股东大会对
上述情况进行审议，相关关联方交易的具体情况报告如下：
一、公司日常关联交易的基本情况
（一）2024 年度日常关联交易执行情况
单位：人民币 万元
2024 年度 2024 年 1-9 月
关联交易类别 关联人（注 1） 预计金额 实际发生金额
（未经审计）
浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或 21,000 19,177
向关联人购买燃 间接控制的企业
料 其中：浙江海港国际贸易有限公司 21,000 19,177
小计 21,000 19,177
浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或 22,500 15,719
间接控制的企业
其中：舟山甬舟集装箱码头有限公司 6,000 2,002
宁波舟山港多式联运有限公司 14,000 6,367
其他企业 2,500 7,350
向关联人提供劳 浙江兴港国际货运代理有限公司 15,000 13,576
务 宁波京泰船务代理有限公司 200 0
南京两江海运股份有限公司 200 61
宁波中远海运船务代理有限公司 800 651
宁波兴港海运有限公司（注 2） 200 9
小计 38,900 30,016
接受关联人提供 浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或 75,500 52,370
的劳务 间接控制的企业
其中：嘉兴市乍浦港口经营有限公司 23,000 15,850

宁波港北仑通达货运有限公司（注 3） 8,600 5,367
宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司 6,000 3,450
宁波镇海港埠有限公司 8,900 5,434
苏州现代货箱码头有限公司 3,700 3,126
温州港集团有限公司 5,300 2,951
其他企业 20,000 16,192
南京两江海运股份有限公司 200 0
宁波兴港海运有限公司（注 2） 2,700 1,429
小计 78,400 53,799
浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或 200 76
其他收入 间接控制的企业
小计 200 76
浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或 1,100 960
其他支出 间接控制的企业
小计 1,100 960
总计 139,600 104,028
1. 公司根据可能发生的关联交易金额上限进行预计，后续经营活动实际发生
预计金额与实际 金额根据经营进展按需发生。
发生金额差异较 2. 公司目前统计的关联交易执行情况为 2024 年 1-9 月实际发生金额（未经审
大的原因 计），2024 年仍有部分业务在 10-12 月发生并结算。由于尚无 2024 年经审
计全年数据，也导致实际发生情况与 2024 年度预计产生差异。公司将于