杰华特:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-062
杰华特微电子股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区华星路 99 号 9 楼西
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 125
普通股股东人数 125
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 199,109,822
普通股股东所持有表决权数量 199,109,822
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.5555
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.5555
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 ZHOU XUN WEI 先生因公出差以通
讯方式接入本次会议，由副董事长黄必亮先生主持本次股东大会，会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书马问问女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 199,044,461 99.9671 63,261 0.0317 2,100 0.0012
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于终止实施 16,11 99.5959 63,261 0.3910 2,100 0.0131
2023 年限制性 0,677
股票激励计划
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；本次股东大会无关联股 东参与表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所
律师：徐天冉、吴尔安
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的相关规定；本次会议的决议合法、有效。
特此公告。
杰华特微电子股份有限公司董事会
2024 年 12 月 18 日