嘉化能源:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2024-073
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年1月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 1 月 2 日13 点 00 分
召开地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 2 日
至 2025 年 1 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于向银行申请 2025 年度授信额度的议案 √
2 关于开展 2025 年度远期外汇交易业务的议案 √
3 关于 2025 年度对外担保额度的议案 √
4 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案 √
5 关于授权 2025 年度期货交易额度的议案 √
6.00 关于修订公司相关制度的议案 √
6.01 《董事会议事规则》 √
6.02 《对外担保管理制度》 √
7 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
8 关于修订公司<章程>的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事第十次会议及第十届监事会第七次会议审议通
过，详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的相关决议公告。
2、特别决议议案：议案 8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4
应回避表决的关联股东名称：浙江嘉化集团股份有限公司、管建忠、韩建红、沈高庆、王敏娟
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600273 嘉化能源 2024/12/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（二）个人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件 1）。
（三）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（四）会议登记时间：2024 年 12 月 31 日的 8：30-16：30。
（五）会议登记地点及授权委托书送达地点：董事会办公室。
（六）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用信函、传真方式登记。
六、 其他事项
会务联系方式：0573-85580699
公司传真：0573-85585033
公司地址：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288 号
邮编：314201
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
2024 年 12 月 18 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

授权委托书
浙江嘉化能源化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 2 日召
开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于向银行申请 2025 年度授信额度
的议案
2 关于开展 2025 年度远期外汇交易业
务的议案
3 关于 2025 年度对外担保额度的议案
4 关于预计 2025 年度日常关联交易额
度的议案
5 关于授权 2025 年度期货交易额度的
议案
6.00 关于修订公司相关制度的议案
6.01 《董事会议事规则》
6.02 《对外担保管理制度》
7 关于修订《监事会议事规则》的议案
8 关于修订公司<章程>的议案

委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。