九联科技:广东九联科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料

广东九联科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议材料
股票简称：九联科技
股票代码：688609
2024年12月
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目录

2024 年第二次临时股东大会会议须知...... 3
2024 年第二次临时股东大会会议议程...... 5
议案 1. 关于广东九联科技股份有限公司拟聘请 2024 年度审计机构的议案...... 7
议案 2. 关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案
.......11
议案 3. 关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案...... 15
议案 4. 关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案...... 16
议案 5. 关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案...... 17
广东九联科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
三、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前30分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、本次大会现场会议于2024年12月25日10点00分正式开始，要求发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。发言内容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。
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六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。未填、错填、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，视同投票人放弃表决权利，表决结果计为“弃权”。表决票由公司统一印制，不使用本次会议发放表决票的，作弃权处理。会议期间离场者，作弃权处理。
七、本次股东大会表决票的计票和监票工作由两名股东代表、一名监事和一名律师完成。审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十、公司董事会聘请北京市金杜（广州）律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，并将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。
十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2024年12月10日披露于上海证券交易所网站的《广东九联科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

广东九联科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式：
（一） 会议时间：2024 年 12 月 25 日 10 时 00 分
（二） 会议地点：广东九联科技股份有限公司五楼会议室（惠州市惠南高新技术产业园惠泰路 5 号九联科技园）
（三） 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。
（四） 网络投票系统、起止日期及投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止日期：自 2024 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 25 日,采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一） 参会人员签到，股东进行登记；
（二） 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员；
（三） 宣读股东大会会议须知；
（四） 推举计票、监票成员；
（五） 审议会议议案：
1、《关于广东九联科技股份有限公司拟聘请 2024 年度审计机构的议案》；
2、《关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》；
3.00、《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》；
3.01、《关于选举詹启军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
3.02、《关于选举林榕先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
3.04、《关于选举许华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
4.00、《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案》；4.01、《关于选举成湘东先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
4.02、《关于选举李东先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
4.03、《关于选举肖浩先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
5.00、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》；5.01、《关于选举梁文娟女士为第六届监事会非职工代表监事的议案》。
（六） 与会股东或股东代理人发言、提问；
（七） 与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决；
（八） 休会，统计现场表决结果；
（九） 复会，主持人宣布现场表决结果；
（十） 见证律师宣读关于本次股东大会现场表决的法律意见书；
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件；
（十二）现场会议结束。

议案1. 关于广东九联科技股份有限公司拟聘请 2024 年度审计机构
的议案
各位股东：
为保证审计工作的独立性和客观性，参照中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，为满足公司审计工作需求，结合实际经营情况，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”或“中审众环”）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报表审计及内部控制审计服务。
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18
层
首席合伙人：石文先
截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：216 人
截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,244 人，其中：签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数：716 人

2023 年经审计总收入：215,466.65 万元
2023 年度审计业务收入：185,127.83 万元
2023 年度证券业务收入：56,747.98 万元
2023 年度上市公司审计客户家数：201 家
主要涉及行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等
2023 年度上市公司审计收费总额：26,115.39 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：20 家
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1
次、自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 12
次。
（2）从业执业人员在中审众环执业最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，33
名从业执业人员受到行政处罚 6 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 4 人次、行
政监管措施 28 人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王兵，2006 年成为中国注册会计师，2007 年起开始从事上市公司
审计，2015 年起开始在中审众环执业，最近 3 年签署 20 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：魏晓燕，2021 年成为中国注册会计师，2016 年起开始从事上
市公司审计，2021 年起开始在中审众环执业，最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为江超杰，2018 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，最近 3 年复核多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核人江超杰、项目合伙人王兵、签字注册会计师魏晓燕最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人王兵、签字注册会计师魏晓燕、项目质量控制复核人江超杰不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本期审计费用 85 万元，内控审计费用 35 万元，系按照中审众环会计师事务所
提供审计服务所需工作人数、日数收费标准收取服务费用。工作人数和日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。与上一期年报审计费用持平。
二、关于拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 2012 年
2 月 9 日，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为
梁春；大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，2023 年度为公司出具了标准无保留意