松发股份:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-086
广东松发陶瓷股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 217
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 18,292,236
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
14.7317
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长卢堃主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李静女士出席了会议；公司副总经理章礼文，北京市康达律师事
务所卢创超律师、陈鸣剑律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 18,199,036 99.4904 87,100 0.4761 6,100 0.0335
2、 议案名称：关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案的议案（逐项表决）
审议结果：通过
2.01 议案名称：本次交易概述
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 18,189,736 99.4396 87,100 0.4761 15,400 0.0843
2.02 议案名称：重大资产置换-交易对方
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 18,189,136 99.4363 87,200 0.4767 15,900 0.0870
2.03 议案名称：重大资产置换-置换资产
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 18,189,136 99.4363 87,200 0.4767 15,900 0.0870
2.04 议案名称：重大资产置换-定价依据、交易价格及支付方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 18,188,336 99.4319 87,200 0.4767 16,700 0.0914
2.05 议案名称：重大资产置换-过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 18,188,336 99.4319 87,200 0.4767 16,700 0.0914
2.06 议案名称：重大资产置换-交割安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 18,188,336 99.4319 87,200 0.4767 16,700 0.0914
2.07 议案名称：重大资产置换-人员安置
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 18,188,436 99.4325 87,100 0.4761 16,700 0.0914
2.08 议案名称：发行股份购买资产-交易价格及支付方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 18,188,436 99.4325 87,100 0.4761 16,700 0.0914
2.09 议案名称：发行股份购买资产-发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 18,187,936 99.4298 87,100 0.4761 17,200 0.0941
2.10 议案名称：发行股份购买资产-发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 18,182,436 99.3997 87,100 0.4761 22,700 0.1242
2.11 议案名称：发行股份购买资产-发行对象和发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 18,170,936 99.3368 104,600 0.5718 16,700 0.0914
2.12 议案名称：发行股份购买资产-上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 18,188,436 99.4325 87,100 0.4761 16,700 0.0914
2.13 议案名称：发行股份购买资产-锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 18,188,436 99.4325 87,100 0.4761 16,700 0.0914
2.14 议案名称：发行股份购买资产-业绩承诺及补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%）