法尔胜:第十一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2024-051
江苏法尔胜股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五
次会议通知于 2024 年 12 月 11 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。
2、本次董事会会议于 2024 年 12 月 17 日（星期二）下午 14:00 在本公司二
楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数 11
人。
4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
（一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
1．公司及下属子公司 2025 年度与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”）及其下属关联企业达成的日常关联交易，符合公司实际生产经营需要，交易双方遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。
2．董事会审议该议案时，关联董事陈明军先生、黄芳女士、黄彦郡先生回避表决，其余 8 名董事一致同意上述关联交易。
3．公司独立董事于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年独立董事专门会议，以
4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度日常
关联交易预计的议案》并提交公司第十一届董事会第十五次会议审议。
本议案表决情况：赞成 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-052）
（二）审议通过《舆情管理制度》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，公司结合实际情况制定《舆情管理制度》。
本议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 1 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，
审议前述《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十五次会议决议；
2、公司 2024 年独立董事专门会议审核意见。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2024 年 12 月 18 日