*ST贤丰:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2024-133
贤丰控股股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。
3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日下午 15:00。
(2)网络投票时间为：2024 年 12 月 16 日。其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30、
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年
12 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2.现场会议地点：东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号寰宇汇金中心 9 栋
1 单元 5002 室。
3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长韩桃子女士主持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 322 人，代表股份183,048,447 股，占公司有表决权股份总数的 21.9627％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 171,370,647 股，占公司有表决
权股份总数的 20.5615％；通过网络投票的股东 319 人，代表股份 11,677,800股，占公司有表决权股份总数的 1.4011％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 320 人，代表股份 11,737,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.4083％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 60,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0072％；通过网络投票的中小股东 319 人，代表股份 11,677,800股，占公司有表决权股份总数的 1.4011％。
注：截止本会议召开日，公司有表决权股份总数为 833,452,875 股，不含回购专用证券账户、深圳安盛致和投资合伙企业（有限合伙）所持股份。
2.公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城（深圳）律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议与表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 181,459,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1317％；反对 523,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2858％；弃权 1,066,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5825％。
中小股东表决情况：同意 10,148,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.4591％；反对 523,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4574％；弃权 1,066,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0835％。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所的朱伟律师、和园律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《贤丰控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
1.《法律意见书》。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日