派特尔:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-100
珠海市派特尔科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日
2.会议召开地点：：派特尔公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席张志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会聘任张志刚先生为第四监事会主席，任期三年。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《珠海市派特尔科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-101）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海市派特尔科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
珠海市派特尔科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 16 日