国新能源:山西省国新能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2024-059
山西省国新能源股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：山西示范区中心街 6 号西座，四楼 8 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 295
其中：A 股股东人数 286
境内上市外资股股东人数（B 股） 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,083,068,780
其中：A 股股东持有股份总数 1,082,266,658
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 802,122
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.1411
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.0995
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0416
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司副董事长聂银杉先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事王瑞先生因公务未出席，独立董事杨建
红先生因公务未出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书张帆先生出席；公司全体高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,081,438,858 99.9235592,680 0.0548 235,120 0.0217
B 股 787,982 98.2372 14,140 1.7628 0 0.0000
普通股合计： 1,082,226,840 99.9223606,820 0.0560 235,120 0.0217
2、 关于公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
2.01 议案名称：关于公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（一）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 189,954,922 99.3851 894,200 0.4678 281,100 0.1471
B 股 787,982 98.2372 14,140 1.7628 0 0.0000
普通股合计： 190,742,904 99.3803 908,340 0.4733 281,100 0.1464
2.02 议案名称：关于公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（二）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 903,468,640 99.8693 894,200 0.0988 287,960 0.0319
B 股 787,982 98.2372 14,140 1.7628 0 0.0000
普通股合计： 904,256,622 99.8679 908,340 0.1003 287,960 0.0318
2.03 议案名称：关于公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（三）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,081,057,498 99.8883915,540 0.0846 293,620 0.0271
B 股 787,982 98.2372 14,140 1.7628 0 0.0000
普通股合计： 1,081,845,480 99.8871929,680 0.0858 293,620 0.0271
2.04 议案名称：关于公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（四）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,081,110,618 99.8932880,200 0.0813 275,840 0.0255
B 股 787,982 98.2372 14,140 1.7628 0 0.0000
普通股合计： 1,081,898,600 99.8920894,340 0.0826 275,840 0.0254
2.05 议案名称：关于公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（五）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 189,973,282 99.3947 948,300 0.4962 208,640 0.1091
B 股 787,982 98.2372 14,140 1.7628 0 0.0000
普通股合计： 190,761,264 99.3898 962,440 0.5014 208,640 0.1088
2.06 议案名称：关于公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案（六）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,081,072,478 99.8897951,160 0.0879 243,020 0.0224
B 股 787,982 98.2372 14,140 1.7628 0 0.0000
普通股合计： 1,081,860,460 99.8884965,300 0.0891 243,020 0.0225
3、 议案名称：关于公司全资子公司拟转让山西众能天然气有限公司 50%股权暨
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 189,891,236 99.3518 967,186 0.5060 271,800 0.1422
B 股 787,982 98.2372 14,140 1.7628 0 0.0000
普通股合计： 190,679,218 99.3471 981,326 0.5113 271,800 0.1416
4、 议案名称：关于选举苏贵春先生为公司非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：