普天科技:关于部分募投项目延期的公告

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-092
中电科普天科技股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普天科技”）于 2024 年12 月 12 日召开的第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，因募投项目“下一代移动通信产业化项目”、“信息技术服务基地建设项目”在实施过程中受到社会经济、宏观环境等客观因素的影响，无法在原建设周期完成建设。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，同意将项目的建设期延长，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760 号）核准，本公司非公开发行普通股（A 股）
不超过 11,423.14 万股新股募集资金。截至 2020 年 12 月 24 日，本公司非公开发行
普通股（A 股）105,325,838 股，发行价格为 13.06 元/股，募集资金总额人民币137,555.54 万元（以下无特别说明均为“人民币”）；扣除承销保荐费用 1,238.00万元后的募集资金净额 136,317.54 万元已存入本公司在广发银行广州分行营业部开立的 9550880021016300642 银行账户。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第 1-00221 号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 11 月 30 日，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金
使用情况如下：
单位：万元
募投项目名称 计划募集资金 已累计投入 剩余募集资金额 投资进度
投资净额 募集资金
下一代移动通信产业化项目 38,957.00 23,174.20 15,782.80 59.49%
5G 高端通信振荡器的研发与产业化项目 5,012.00 5,012.00 0.00 100.00%
泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目 30,242.00 30,242.00 0.00 100.00%
信息技术服务基地建设项目 40,708.00 15,762.44 24,945.56 38.72%
补充流动资金 21,398.54 21,398.54 0.00 100.00%
合计 136,317.54 95,589.18 40,728.36 70.12%
注：1.以上金额不包含募集资金专户产生的存款利息，及理财收益。
2.“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”补流 27,453.52 万元。
3.“5G 高端通信振荡器的研发与产业化项目”于 2023 年 6 月 30 日完成建设要求，已
结项，尚余尾款 69.18 万元待根据已签订的合同支付。
三、本次部分募投项目延期的具体情况
（一）募投项目延期的具体情况
1.募投项目首次延期的具体情况
受到公司经营发展、外部严峻形势等多重因素影响，募投项目在实施过程中设
备购置、原料采购、运输和施工人员投入等各方面受到了一定程度的制约，整体项
目建设进度有所放缓，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，2023
年 4 月 20 日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议
通过了《关于部分募投项目延期的议案》，决定将“信息技术服务基地建设项目”的
预定可使用状态日期由原预计的 2023 年 6 月 30 日延期至 2024 年 12 月 31 日。2023
年 12 月 28 日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，决定将“下一代移动通信产业化项
目”的预定可使用状态日期由原预计的 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31
日。
2.募投项目再次延期的具体情况
“下一代移动通信产业化项目”中涉及的设备采购、软件购置已完成选型、招
标等工作，“信息技术服务基地建设项目” 已完成建筑主体结构施工、外立面幕墙
施工，室外消防、市政给水管道安装等工作。根据项目验收工作安排及公司规划，
公司决定将以上两项目的预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。

（二）延期方案
在综合考虑项目投资总额、实施主体及募集资金支出构成不变的情况下，拟将“下一代移动通信产业化项目”及 “信息技术服务基地建设项目”的建设期截止时
间由 2024 年 12 月 31 日延长至 2025 年 12 月 31 日。
本次拟对“下一代移动通信产业化项目”、“信息技术服务基地建设项目”进行延期未涉及政府部门的有关备案程序，无需进行报备。
（三）延期的原因
1.“下一代移动通信产业化项目”
在生产能力建设过程中，公司始终致力于通过技术创新和工艺升级，满足日益增长的科技领域技术需求。近年来随着行业技术的迭代升级，公司产品结构发生一定程度的变化，对部分设备进行了必要的调整，以确保产品竞争力和服务质量。另一方面，随着全球政治经济环境的不确定性增加，特别是国际贸易关系出现一定程度的波动，导致部分进口设备采购难度加大，考虑到投产后仪器设备相关配件购买的可持续性及后期维护工作，公司决定采用国产品牌替代部分进口设备，重新进行寻源、考察、评选、测试等工作；同时为规避风险，针对部分继续合作的进口设备供应商，对其后续合同执行能力进行了更加谨慎和全面的评估。
上述设备选择和采购计划的调整，影响了募投项目投资进展，截至 2024 年 12
月已完成设备选型、招标工作，计划于 2025 年 12 月 31 日前完成建设目标，本次延
期是为了更好地适应市场变化，提高产品质量和生产效率，以实现公司高质量发展和投资者利益最大化。
2.信息技术服务基地建设项目
该项目旨在为了实现公司未来可持续发展，以及研发规模、未来业务发展和人员引进的需求，为改善研发条件，提升整体研发能力，提高公司产品和业务竞争力，将项目建设成为集公司主营业务及其新拓展业务的研发、服务、交流、孵化于一体的信息技术服务基地。
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。本项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中，受全球经济增速放缓，下游消费市场需求不足等外部环境因素的叠加影响，导致行业竞争有所加剧，公司结合行业发展的实际情况考虑到目前订单获
取的进度，为避免过快投入产能造成资源闲置，更好发挥募集资金的使用效益，结合市场总体环境及业务情况，公司控制投资节奏，因而无法在计划时间内达到预定可使用状态。
为保证募投项目的顺利完成，保证募集资金使用效益，保护中小投资者权益，公司进一步加强募集资金使用的监督管理，提高募集资金使用效率，有序推进募投项目实施，截至目前，已完成建筑主体结构施工、外立面幕墙施工，室外消防、市政给水管道安装完成。正在进行机电工程、建筑内部土建装修和室外道路施工。结合当前市场的总体环境及当前募投项目的实际建设情况和投资进度，再次对该项目建设进度进行了梳理及统筹优化，经公司谨慎研究，在保持募投项目实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，拟将本项目达到预定可使用状态的时间进行调整，
由 2024 年 12 月 31 日延长至 2025 年 12 月 31 日。
（四）“信息技术服务基地建设项目”重新论证分析
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对该项目的可行性等情况重新进行论证，决定是否继续实施该项目。公司对“信息技术服务基地建设项目”必要性和可行性进行了分析，具体情况如下：
1.项目必要性分析
（1）该项目有助于公司推进通信设备和智慧应用产品研发、发展通信网络技术服务，打造公司创新创业平台，契合公司“立足信息通信领域、深耕数字融合新赛道、打造数字经济增长极”的规划布局。
（2）公司目前在广州的主要研发服务场所通过租赁的方式解决，处于分散状态，影响研发效率和技术创新。信息技术服务基地建成后将满足公司关于关键技术研究突破，新产品新技术研发及国内外技术交流合作等多方面的需求。
（3）通过项目建设，公司将拥有自有的研发办公场地，提升公司品牌形象，增强市场竞争力，为业务发展提供助力。
2.项目可行性分析
（1）近年来，国家出台了一系列促进信息技术服务行业发展的利好政策，极大的推动了信息技术服务业的发展。例如，二十大报告指出，要高度重视信息化数字
化发展。国务院国资委指出加大新一代信息技术、人工智能等战略性新兴产业和未来产业投资力度等。该项目符合国家政策导向，为公司信息技术服务业务的发展创造良好的政策环境。
（2）各大企业向数字经济靠拢的趋势愈发明显，各领域数字化、智能化趋势带动专网通信与智慧应用下游需求提升，AI 算力、低空经济等若干战略性新兴产业对通信网络支持提出更稳定、更高效的需求。信息技术服务基地建设项目所支撑业务面临的行业发展态势良好。
（3）该项目选址地理位置优越，位于中国电科华南电子信息产业园内，有利于公司立足粤港澳大湾区持续发展。同时公司对项目潜在风险进行了分析和评估，并制定了相应的防范措施。
综上所述，信息技术服务基地建设项目在战略布局、研发能力提升、市场竞争力增强等方面具有明显的必要性，同时在政策支持、市场需求、风险保障等方面具有可行性。项目的成功实施将为公司的长远发展提供坚实的基础。公司经过重新论证，认为该募投项目符合公司战略规划，具备投资的必要性和可行性，将继续实施该项目。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次拟对“下一代移动通信产业化项目”、“信息技术服务基地建设项目”延期，仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的投资总额、实施主体及募集资金支出构成，不存在损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实