北部湾港:关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024119
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
关于与上海中海码头发展有限公司及其一致 行动人 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
13 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：
一、日常关联交易预计的基本情况
（一）日常关联交易概述
根据相关法律法规的规定，并结合实际情况，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）对 2025 年度与持股 5%以上股东上海中海码头发展有限公司（以下简称“上海中海码头”）及其一致行动人之间发生的日常关联交易事项进行合理预计，涉及提供及接受劳务等公司日常生产经营业务相关的关联交易事项，预计总金额为 85,140.50 万元。截至公告披露日，公司 2024 年与上述关
联人的日常关联交易实际发生金额为 61,896.48 万元（未经审
计），未超过 2023 年第五次临时股东大会审议通过的预计总金 额。
（二）董事会审议程序及表决情况
公司于 2024年 12月 13 日召开第十届董事会第十一次会议，
以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关
于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2025 年度日常 关联交易预计的议案》。本次交易构成关联交易，董事会审议本 项议案时，关联董事洪峻已回避表决，经 8 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。本议案提交董事会前已经公司独 立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以
下简称“《股票上市规则》”）及相关法律法规的规定，本议案需 提交股东大会审议，在股东大会上关联股东上海中海码头将回避 表决。
（三）2025 年度预计日常关联交易类别和金额
公司预计与上海中海码头及其一致行动人发生 2025 年度发
生的日常关联交易总金额为 85,140.50 万元。具体情况如下表：
单位：万元
关联 关联交 2025 年 2024 年年
交易 关联人 关联交易内容 易定价 合同签订 初至公告披 2023年发
类别 原则 金额或预 露日实际发 生金额
计金额 生金额
向关 上海中海码头及 燃油和润滑油等 协商定 8,531.00 4,337.09 -
联人 其一致行动人 价

采购 小计 8,531.00 4,337.09 -
向关 上海中海码头及 水电等 市场统 19.70 15.96 4.10
联人 其一致行动人 一定价
出售
小计 19.70 15.96 4.10
上海中海码头及 港口作业、物流、 市场统
其一致行动人 停泊服务、运输 一定价 21,152.80 22,000.16 20,146.57
代理服务
向关 上海泛亚航运有 港口作业/运输代 市场统
联人 41,976.00 26,134.22 29,794.78
提供 限公司 理服务 一定价
劳务 中国钦州外轮代 港口作业服务 市场统
理有限公司 一定价 12,197.00 8,662.30 11,453.39
小计 75,325.80 56,796.68 61,394.74
接受 理货服务、检测
关联 上海中海码头及 服务、航次租船 协商定 1,264.00 746.75 544.06
人提 其一致行动人 服务、外包经营 价
供劳 管理服务等
务 小计 1,264.00 746.75 544.06
合计 85,140.50 61,896.48 61,942.90
注：因上海中海码头及其一致行动人与公司发生日常关联交易的关联人数量众 多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审 计净资产 0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。
（四）年初至披露日日常关联交易实际发生情况
经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过，2024 年度公
司预计与上海中海码头及其一致行动人之间发生的日常关联交 易金额为 86,075.20 万元，截至公告披露日，实际发生的日常关 联交易总金额为 61,896.48 万元（未经审计），未超过股东大会 审批通过的预计金额。具体情况如下：
单位：万元
关联 2024 年年 2024年合 实际发 实际发 披露日
交易 关联人 关联交易内 初至公告 同签订金 生额占 生额与 期及披
类别 容 披露日发 额或预计 同类业 预计金 露索引
生金额 金额 务比例 额差异
向关 上海中海码 燃油和润滑
联人 头及其一致 油等 4,337.09 5,815.00 0.92% -25.42%
采购 行动人
小计 4,337.09 5,815.00 0.92% -25.42%
向关 上海中海码 巨潮资
联人 头及其一致 水电等 15.96 15.20 0.00% 5.01% 讯网
出售 行动人 2023年
小计 15.96 15.20 0.00% 5.01% 12 月 9
上海中海码 港口作业、物 日《关
头及其一致 流、停泊服 22,000.16 21,035.00 3.58% 4.59% 于与上
行动人 务、运输代理 海中海
服务 码头发
向关 上海泛亚航 港口作业/运 展有限
联人 运有限公司 输代理服务 26,134.22 46,478.00 4.25% -43.77% 公司及
提供 其一致
劳务 中国钦州外 港口作业、物
轮代理有限 流、停泊服 行动人
务、运输代理 8,662.30 11,391.00 1.41% -23.95% 2024年
公司 服务 度日常
小计 56,796.68 78,904.00 9.24% -28.02% 关联交
理货服务、检 易预计
接受 上海中海码 测服务、航次 的公
关联 头及其一致 租船服务、外 746.75 1,341.00 0.16% -44.31% 告》
人提 行动人 包经营管理
供劳 服务等
务 小计
746.75 1,341.00 0.16% -44.31%
合计 61,896.48 86,075.20 - -28.09%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预 无
计存在较大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与 无
预计存在较大差异的说明（如适用）
注：上述日常关联交易实际发生金额仅为 2024 年初至公告披露日的发生金额，
未经审计，尚有部分业务将在 12 月发生并结算，预计 2024 年度实际发生金额与股东
大会审批通过的预计金额不会存在较大差异，2024 年度日常关联交易实际发生金额经 审计后将在公司 2024 年年报中披露。

二、关联人介绍和关联关系
（一）主要关联方基本信息
单位：万元
1.上海中海码头发展有限公司
住所 上海市虹口区东大名路 658 号 4 层 402 室
法定代表人 朱涛
注册资本 748,560.00