宸展光电:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-128
宸展光电（厦门）股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开
的第三届董事会第七次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召
开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）
16:00 召开公司 2024 年第四次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性情况：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1、现场会议时间：2024 年 12月 30 日（星期一）16:00
2、网络投票时间：2024 年 12月 30 日（星期一），其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 12 月 30 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 30 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。
股权登记日登记在册的公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 12月 23 日（星期一）
（七）出席对象
1、于 2024 年 12 月 23 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并 可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：福建省厦门市集美区杏林南路 60号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议案 √
2.00 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 √
3.00 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案 √
4.00 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 √
5.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案 √
6.00 关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补 √
充流动资金的议案
（二）提案内容及披露情况
上述议案 1.00-5.00 已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会
议审议通过，议案 6.00 已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会 议审议通过，并同意提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。上述议案的具体内
容详见公司于 2024 年 12 月 14 日及 2024 年 10 月 30 日在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关
公告：《第三届董事会第六次会议决议的公告》（公告编号：2024-113）、《第三届监事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2024-114）、《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-115）；《第三届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2024-119）、《第三届监事会第六次会议决议的公告》（公告编号：2024-120）、《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2024-121）、《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-122）、《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-123）、《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-125）、《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2024-127）。
特别说明：
1、提案 1 至提案 4、提案 6 为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
2、提案 5 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记
（二）会议登记时间：2024 年 12月 27 日上午 09:00-11:30，下午 13:30-17:00
（三）会议登记地点：厦门市集美区杏林南路 60号公司会议室
（四）登记手续
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件二）和代理人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本
人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
3、异地股东可用传真、信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函
应在 2024 年 12 月 27 日 17:00 前送达公司。来信请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：厦门市集美区杏林南路 60号（邮政编码：361022）
联 系 人：徐可欣、张玉华
电子邮件：IR@tes-tec.com
联系电话：0592-6681616
传 真：0592-6681056
2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议。
特此通知。
宸展光电（厦门）股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 14日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：363019；
（二）投票简称：宸展投票；
（三）填报表决意见或选举票数
1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 12月 30 日上午 9:15，结束时
间为 2024 年 12 月 30 日下午 15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席宸展光电（厦门）股份
有限公司于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开的 2024 年第四次临时股东大会，并
代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，签署本次股东大会相关文件。委托
人对受托人的表决指示如下：
提案 备注 同 反 弃
编码 提案名称 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
100 总议