欧菲光:关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-094
欧菲光集团股份有限公司
关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、2025年度，欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与新思考电机有限公司（以下简称“新思考”）、常州纵慧芯光半导体科技有限公司（以下简称“纵慧芯光”）、新菲光通信技术有限公司（以下简称“新菲光”）、江西新菲新材料有限公司（以下简称“江西新菲”）、江西卓讯微电子有限公司（以下简称“江西卓讯”）及安徽欧思微科技有限公司及其子公司（以下简称“安徽欧思微”）产生日常关联交易，包括向关联人销售产品和服务，接受关联人销售商品、接受劳务等，预计总金额不超过59,400万元。2024年1-12月，公司与关联方发生的日常关联交易总金额暂估为387,304.19万元（2024年1-11月实际发生金额为346,760.79万元，2024年12月暂估发生金额为40,543.40万元，2024年度相关具体数据以2024年年度报告披露为准）。
2、经第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议、第六届审计委员会2024年第二次会议审议通过后，公司于2024年12月13日召开第六届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，参与该议案表决的董事6人，审议结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事蔡荣军先生回避表决。公司同日召开第六届监事会第二次（临时）会议，审议通过了本议案。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东蔡荣军先生及其一致行动人深圳市欧菲投资控股有限公司、裕高（中国）有限公司将在股东大会中回避表决本议案。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，不需要经过有关部门批准。
（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额
合同签 订金额 2024 年 1-11 2024 年 1-12
关联交 关联人 关联交易内 关联交易 或预计 金额 月 已 发生金 月 暂 估发生
易类别 容 定价原则 （万元） 额（万元） 金额（万元）
注
新菲光 销售产品和 150.00 - -
服务 以市场价
向关联 新思考 销售产品和 格作为定 230.00 8.81 8.81
人销售 服务 价依据，
产品和 江西新菲 销售产品和 具体由交 10.00 - -
服务 服务 易双方协
江西卓讯 销售产品和 商确定
服务 10.00 2.12 2.40
新菲光 采购材料和 1,000.00
服务
接受关 新思考 采购材料和 以市场价 55,000.00 39,403.02 42,707.24
联人销 服务 格作为定
售商 纵慧芯光 采购材料和 价依据， 1,600.00 838.62 940.86
品、接 服务 具体由交
受劳务 江西新菲 采购材料和 易双方协 900.00 496.46 512.61
服务 商确定
安徽欧思 采购材料和 500.00 65.78 72.82
微 服务
合计 59,400.00 40,814.81 44,244.74
注：2024 年 1-11 月发生金额为实际发生金额，2024 年 12 月发生金额仅为公司暂估
数据，2024 年度相关具体数据以 2024 年年度报告披露为准。
（三）2024 年 1-12 月日常关联交易实际发生情况
2024 年 1- 2024 年度 实际发 实际发生
关联交 关联人 关联 交易内 12 月暂估 预计金额 生额占 额与预计 披露日期
易类别 容 发生金额 （万元） 同类业 金额差异 及索引
（ 万元）注 务比例
安徽精卓 销售产品和 341,826.39 400,000.00 16.64% -14.54%
服务 详见公司
向 关 联 新思考 销售产品和 8.81 500.00 0.00% -98.24% 于 2023
人 销 售 服务 年 12 月
产 品 和 安徽欧思 销售产品和 980.36 1,200.00 0.05% -18.30% 13 日披露
服务 微 服务 的《关于
江西卓讯 销售材料和 2.40 20.00 0.00% -88.00% 公司 2024
服务 年度日常
接 受 关 安徽精卓 采购材料、 关联交易
接受劳务 252.70 1,000.00 0.01% -74.73% 预计的公
联 人 销 采购材料、 告》
售商品、 新思考 接受劳务 42,707.24 58,000.00 2.33% -26.37%

2024 年 1- 2024 年度 实际发 实际发生
关联交 关联人 关联 交易内 12 月暂估 预计金额 生额占 额与预计 披露日期
易类别 容 发生金额 （万元） 同类业 金额差异 及索引
（ 万元）注 务比例
接 受 劳 纵慧芯光 采购材料、 940.86 1,000.00 0.05% -5.91%
务 接受劳务
安徽欧思 采购材料和 72.82 340.00 0.00% -78.58%
微 服务
采购材料、
江西新菲 设备配件和 512.61 560.00 0.03% -8.46%
服务
合计 387,304.19 462,620.00
公司董事会对日常关 公司与新思考、江西卓讯及安徽欧思微的关联交易与预计存在较大差异，联交易实际发生情况 是由于公司产品配置及零部件无法做到精准预测，公司根据实际经营情况与预计存在较大差异 进行采购和销售，产品调整和订单数量变化均导致了以上关联交易实际发的说明（如适用） 生金额与预测发生金额之间的差异。
公司独立董事对日常
关联交易实际发生情 公司 2024 年实际日常关联交易金额与预测值存在差异，理由充分合理，没况与预计存在较大差 有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。
异的说明（如适用）
注：
1、本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成；
2、公司离任副总经理尹云云女士曾担任安徽精卓董事，截至 2024 年 10 月，公司与安
徽精卓关联关系已终止，安徽精卓不再是公司关联方。上述公司与安徽精卓交易发生金额为
全年统计数据；
3、2024 年 1-11 月发生金额为实际发生金额，2024 年 12 月发生金额仅为公司暂估数
据，2024 年度相关具体数据以 2024 年年度报告披露为准；
4、2024 年 7 月、2024 年 9 月公司总经理办公会分别审议通过了《关于增加公司 2024
年度日常关联交易预计的议案》，公司增加与江西卓讯进行的销售材料和服务等关联交易额
度人民币 20.00 万元、与江西新菲进行的接受销售产品和服务等关联交易额度人民币 560.00
万元、与纵慧芯光进行的接受销售产品等关联交易额度人民币 300.00 万元、与安徽欧思微
进行的接受销售产品和服务等关联交易额度人民币 240.00 万元。上述关联交易金额较小，
未达披露标准，在公司总经理办公会审议权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议；
5、上表所列的 2024 年度日常关联交易预计金额为经公司第五届董事会第二十三次（临
时）会议、2023 年第八次临时股东大会审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的
议案》，以及经 2024 年 7 月、2024 年 9 月总经理办公会分别审议通过《关于增加公司 2024
年度日常关联交易预计的议案》后相关数据。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、新思考电机有限公司
统一社会信用代码：9