元力股份:第六届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-053
福建元力活性炭股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 9 日以书面方式向各监事发出公司第六届监事会第三次会议通知。
本次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场会议方式召开。会
议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由监事会主席谢礼鑫先生主持，经与会监事审核，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审核通过《关
于 2024 年特别分红方案的议案》
监事会认为：公司 2024 年特别分红方案符合实际，体现了公司现金分红政策的连续性和稳定性，保障了对投资者的合理投资回报。没有超出公司的可分配利润，没有损害公司持续经营能力。该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2024-2026）》及中国证监会关于上市公司利润分配的相关规定。因此，监事会同意本次利润分配方案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司监事会
二〇二四年十二月十四日