元力股份:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-056
福建元力活性炭股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第三次会议决定，2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 召开 2024
年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第三次会议审议，决定召开2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：2024 年 12 月 30 日下午 2:30
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 12 月 30 日的交易时间，即 2024 年 12 月 30 日 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年
12 月 30 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票、网络投票的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 25 日（星期三）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2024 年 12 月 25 日（星期三）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：福建省南平市延平区朱熹路 8 号 公司会议室。
9、单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，应于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，公司将在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
二、会议审议以下事项
1、本次股东大会提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年特别分红方案的议案》 √
2.00 《关于变更 2022 年回购股份用途并注销的议案》 √
3.00 《关于变更公司注册资本及实收资本的议案》 √
4.00 《章程修正案》 √

上述提案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在中国证监会指
定创业板信息披露网站披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》、《关于 2024 年特别分红方案的公告》、《关于变更 2022 年回购股份用途并注销的公告》、《公司章程修正案（2024 年 12 月）》等相关公告。
3、特别说明
上述第 3 项、第 4 项提案属于特别决议议案，应当由出席股东大
会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（恕不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记
确认。报名材料在 2024 年 12 月 26 日 16:30 前送达公司证券部。

来信请寄：福建省南平市延平区朱熹路 8 号福建元力活性炭股份有限公司证券部收，邮编：353000（信封请注明“股东大会”字样）。
电子邮件：dm@yuanlicarbon.com（邮件主题请注明“股东大会”。）
2、登记时间：2024年12月26日，上午9:00—11:30、13:30—16:30。
3、登记地点：福建省南平市延平区朱熹路 8 号 公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：罗 聪 电话：0599-8558803
传真：0599-8558803 电子邮件：dm@yuanlicarbon.com
通讯地址：福建省南平市延平区朱熹路 8 号 福建元力活性炭股份
有限公司 证券部收，邮编：353000
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
第六届董事会第三次会议决议
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二○二四年十二月十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350174
2、投票简称：元力投票
3、意见表决
填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15—
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
福建元力活性炭股份有限公司
2024年第三次临时股东大会参会登记表
姓名/名称 身份证号
股东账号 持股数
联系电话 电子信箱
是否本人 邮政编码
参会
联系地址
备注
附件三：
授权委托书
福建元力活性炭股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人出席福建元力活性炭股份有限公司2024
年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
√的项目 同意 反对 弃权
可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年特别分红方案的议案》 √
2.00 《关于变更 2022 年回购股份用途并注销的议案》 √
3.00 《关于变更公司注册资本及实收资本的议案》 √
4.00 《章程修正案》 √
委托人股东账号： 委托人持股数： 股
委托人持有股份性质：
委托人身份证号码（或营业执照号码/统一社会信用代码）：
受托人（签字）： 受托人身份证号：
委托人（自然人签名，法人盖章）：
委托日期： 年 月 日