大洋生物:第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-139
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
六届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场表决形式召开，会议通知已
于 2024 年 12 月 6 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席李
渊先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举李渊先生为公司监事会主席的议案》
1.议案内容：鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司 章程》规定进行了监事会换届选举。现选举李渊先生担任公司第六届监事会主 席，任期至本届监事会届满时止。
2.表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司监事会
2024 年 12 月 13 日