湖北广电:第十届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-050
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议通知于2024年12月3 日以电子邮件或书
面送达等方式向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方
式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司与楚天网络续签<数据专线协议之补充协议（2025）>暨关联交易的议案》；
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与楚天网络续签<数据专线协议之补充协议（2025）>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-051）。
2、审议《关于公司与云广互联续签<互联网出口租用合作协议（2025）>暨关联交易的议案》；
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董
事进行表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与云广互联续签<互联网出口租用合作协议（2025）>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。
3、审议《关于拟更换公司董事的议案》；
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于拟更换公司董事的公告》（公告编号：2024-053）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议《关于拟变更 2024 年年度审计机构的议案》；
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于拟变更 2024 年年度审计机构的公告》（公告编号：2024-054）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议《关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-055）。
此议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

6、审议《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2024-056）。
三、备查文件
1、董事会会议决议；
2、独立董事专门会议会议决议；
3、第十届董事会审计委员会会议决议；
4、第十届董事会提名委员会会议决议。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十三日