中信金属:中信金属股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-078
中信金属股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
2025年度日常关联交易预计为日常经营需要，系公司正常商业行为，定价公
允，有利于公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不存在损害
公司和中小股东利益的情形，且不影响公司的独立性，公司不会因上述关联
交易形成对关联方的依赖。
本次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会审议情况
2024年12月11日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《中信金属股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，分项表决情况如下：
（1）以9票同意、0票反对、0票弃权同意2025年度公司与关联方CompanhiaBrasileira de Metalurgia e Minerao（以下简称“巴西矿冶公司”）及其子公司开展预计额度范围内的购买商品等关联交易；
（2）以8票同意、0票反对、0票弃权同意2025年度公司与关联方KAMOA COPPERS.A.开展预计额度范围内的购买商品等关联交易，关联董事马满福进行了回避表决；
（3）以8票同意、0票反对、0票弃权同意2025年度公司与关联方Minera LasBambas S.A.开展预计额度范围内的购买商品等关联交易，关联董事马满福进行了回避表决；
（4）以8票同意、0票反对、0票弃权同意2025年度公司与关联方西部超导材
料科技股份有限公司开展预计额度范围内的销售商品等关联交易，关联董事吴献文进行了回避表决；
（5）以5票同意、0票反对、0票弃权同意2025年度公司与中国中信集团有限公司及其子公司开展预计额度范围内的关联交易，关联董事吴献文、马满福、王猛、郭爱民进行了回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
2.监事会审议情况
2024年12月11日，公司第三届监事会第三次会议审议并通过了《中信金属股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。
3．独立董事专门会议审议情况
公司第三届董事会第三次会议召开前，公司全体独立董事召开了第三届董事会独立董事专门委员会第一次会议，会议审议并一致通过了《中信金属股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，会议形成以下意见：公司本次预计的2025年日常关联交易所针对事项均基于公司正常经营活动而发生，预计关联交易的金额额度和定价原则公允合理，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事在审议该关联交易议案时需遵循回避原则，决策程序应符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。因此，我们一致同意公司本次2025年度日常关联交易额度的预计事项。
4.审计委员会审议情况
2024年12月10日，公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《中信金属股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，公司审计委员会对本次关联交易事项发表意见，认为：公司2025年度日常关联交易额度预计，符合公司日常生产经营正常进行的需要，关联交易严格遵循定价公允、公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第三届董事会第三次会议审议。
（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况
2024年1-10月，公司与关联方发生的关联交易主要包括销售商品、提供劳务；采购商品、接受劳务；存款、贷款等。涉及关联方包括公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的其他企业，及关联自然人担任董事、高级管理人员的企业巴
西矿冶公司、KAMOA COPPER S.A.、西部超导材料科技股份有限公司及Minera LasBambas S.A.等根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条认定的法人主体。
单位：万元
关联交易类 2024 年度预计 2024 年 1-10 月实
别 关联人 具体分类 金额 际发生金额（未经
审计）
中信泰富特钢集团股份有限 购买商品 300,000.00 18,952.80
公司及其子公司
巴西矿冶 巴西矿冶公司 购买商品 500,893.64
公司及其 巴西矿冶公司子 购买商品 700,000.00 4,835.41
子公司 公司
KAMOA COPPER S.A. 购买商品 1,733,040.00 761,125.39
Minera Las Bambas S.A. 购买商品 623,700.00 381,163.95
CITIC Australia (Portland) 购买商品 21,600.00 -
Pty Ltd
向关联人购
买商品 中信期货有限公司及其 购买商品 250,000.00 191,095.68
子公司
南京钢铁 香港金腾发展有 购买商品 28,844.16
股份有限 限公司
公司及其 南京钢铁股份有 225,000.00
子公司 限公司其他子公 购买商品 -
司
中国中信集团有限公司及其 购买商品 10,000.00 0.23
其他子公司
小计 / 3,863,340.00 1,886,911.26
接受关联人 中国中信集团有限公司及其 接受劳务 23,573.81 1,738.50
提供的劳务 其他子公司
小计 / 23,573.81 1,738.50
江阴泰富兴澄特 销售商品 18,003.42
种材料有限公司
中信泰富 青岛斯迪尔新材 销售商品 21,395.76
特钢集团 料有限公司
向关联人销 股份有限 泰富特钢国际贸 369,237.73
售商品 易有限公司 销售商品 68,503.98
公司及其
子公司 扬州泰富特种材 销售商品 42,507.51
料有限公司
天津钢管钢铁贸 销售商品 15,166.67

易有限公司
江阴兴澄特种钢 销售商品 11,243.30
铁有限公司
中信泰富特钢集
团股份有限公司 销售商品 13,212.47
其他子公司
CITIC Australia (Portland) 销售商品 108,864.00 -
Pty Ltd
西部超导材料科技股份有限 销售商品 26,807.27 10,455.30
公司
中信期货有限公司及其子公 销售商品 250,000.00 185,589.88
司
南京钢铁 江苏南钢环宇贸 销售商品 15,247.01
股份有限 易有限公司 179,000.00
公司及其 宁波金宸南钢科 销售商品 22,589.26
子公司 技发展有限公司
中国中信集团有限公司及其 销售商品 10,109.18 240.39
其他子公司
小计 / 944,018.18 424,154.95
中信泰富特钢股份有限公司 提供劳务 800.00 204.86
及其子公司
向关联人提 中国中信集团有限公司及其
供劳务 其他子公司 提供劳务 6,000.00 -
小计 / 6,800.00 204.86
向关联人承
租房屋服 承租房屋、支
务、购买物 中信京城大厦有限责任公司 付物业费 1,900.00