峆一药业:第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-105
安徽峆一药业股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面和通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长董来山先生
6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等相关法律法规修订了《公司章程》。
具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《安徽峆一药业股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-107）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》，为进一步规范公司治理结构，公司结合有关规定，拟修订《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》。
具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《安徽峆一药业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-108）；《安徽峆一药业股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-109）；《安徽峆一药业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-110）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于2024年12月27日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议前述相关议案。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-106）
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽峆一药业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
安徽峆一药业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日