金海通:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-070
天津金海通半导体设备股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计需提交股东大会审议。
日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 12 月 11 日，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公
司”）第二届董事会第三次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
公司独立董事审议后认为：本次日常关联交易预计的交易价格遵循市场化原则，没有损害公司和股东权益的情形，符合法律、法规及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，一致同意将以上议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。
公司审计委员会审议后认为：本次关联交易预计符合公司业务的发展需要，交易价格公允，对公司经营活动及财务状况不存在不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将以上议案提交董事会审议。
2024 年 12 月 11 日，公司第二届董事会第十次会议以 8 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，关联董事吴华回避表决。
公司董事会审议后认为：本次日常关联交易年度预计符合公司日常生产经营
实际情况，为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、
自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格
公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对
关联方形成依赖。
2024 年 12 月 11 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于 2025
年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司监事会审议后认为：本次日常关联交易年度预计符合公司日常生产经营
实际情况，为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、
自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格
公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对
关联方形成依赖。
公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
本次预计关联交易金额总额超过本公司最近一期经审计净资产的 5%，根据
《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项需提交公司股
东大会审议，关联股东南通华泓投资有限公司将回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
公司因日常经营需要，预计 2025 年度将与通富微电子股份有限公司及其控
股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD
MICROELECTRONICS (PENANG)SDN.BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富
通科（南通）微电子有限公司等发生总额不超过 8,100 万元的日常关联交易；同
时，公司 2025-2027 年度将继续向上海新朋实业股份有限公司租赁房产，预计与
上海新朋实业股份有限公司每个年度发生总额不超过 1,440 万元的日常关联交
易。本次日常关联交易预计和执行情况详见下表：
2024 年 1-11 月 本次预计金额与实
关联交易类别 关联方名称 本次预计金额 实际发生金额 际发生金额差异较
（万元） （未经审计） 大的原因
（万元）
向关联方销售 通富微电子股份有限公 不超过 1,000 160.95 预期销售具有不确
商品 司 定性
向关联方销售 苏州通富超威半导体有 不超过 500 12.87 /
商品 限公司
向关联方销售 南通通富微电子有限公 不超过 3,000 1,771.56 预期销售具有不确
商品 司 定性
向关联方销售 TFAMD 不超过 2,100 61.91 预期销售具有不确
商品 MICROELECTRONICS 定性

(PENANG) SDN. BHD.
向关联方销售 合肥通富微电子有限公 不超过 500 283.36 /
商品 司
向关联方销售 通富通科（南通）微电 不超过 1,000 766.35 /
商品 子有限公司
向关联方租赁 上海新朋实业股份有限 不超过 1,440 957.10 /
房产 公司
小计 不超过 9,540 4,014.10 /
注 1：上述关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方
之间的关联交易金额实现内部调剂；
注 2：上表中，2024 年 1-11 月实际发生金额均为含税金额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司第一届董事会第二十次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过
《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2024 年度与关联方的日常
交易情况进行了预计，相关日常关联交易预计和执行情况详见下表:
2024 年 1-11 月 预计金额与实际发
关联交易类别 关联方名称 前次预计金额 实际发生金额 生金额差异较大的
（万元） （未经审计） 原因
（万元）
向关联方销售商品 通富微电子股份有限公司 不超过 1,000 160.95 预期销售具有不确
定性
向关联方销售商品 苏州通富超威半导体有限公司 不超过 750 12.87 预期销售具有不确
定性
向关联方销售商品 南通通富微电子有限公司 不超过 1,500 1,771.56 /
向关联方销售商品 TFAMD MICROELECTRONICS (PENANG) 不超过 1,500 61.91 预期销售具有不确
SDN. BHD. 定性
向关联方销售商品 合肥通富微电子有限公司 不超过 300 283.36 /
向关联方销售商品 通富通科（南通）微电子有限公司 不超过 500 766.35 /
向关联方租赁房产 上海新朋实业股份有限公司 不超过 1,000 957.10 /
小计 不超过 6,550 4,014.10 /
注 1：上述关联交易，公司及子公司可以在总额范围内根据实际情况在同一控制下的不同关联方
之间的关联交易金额实现内部调剂；
注 2：上表中，2024 年 1-11 月实际发生金额均为含税金额。